全世界各地持有加密货币的人，都在干什么？

本文数据主要来自于Chainalysis的报告（观点是自己瞎写的）：

Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃政府饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。

01

全球都在炒币，机构已经进场

全球加密货币主要就是干两件事：

• 充交易所炒币
• 通过Defi炒币

其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。

另外，机构已经进场了。

尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。

那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。

另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。

欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。

非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。

其他市场都是10%左右的规模。

分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。

02

北美：稳定币份额急速下降

受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。

所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。

另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。

另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。

合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。

现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。

02

欧洲：最重要的是英国市场

在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。

是排名第二德国的两倍多。

德国/西班牙/法国是第二档。

四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。

可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。

在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。

但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。

可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。

03

东南亚：我们就是人多市场大

目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。

头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。

从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（赌博）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。

伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~

04

东亚：被压制的中国市场

目前东亚市场占全球10%都不到。

而且因为众所周知的原因，中国大地区的市场规模仅排第三。

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第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。

台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。

都说身边散户多，其实中国散户的交易量也只占不到10%。

在香港的散户就更少了。

所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。

不过说到使用习惯，中国和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）

短期看中国大陆的市场规模不太可能有什么起色了，中国人的希望就寄托给香港了。

05

中东没有土豪，全靠土耳其

土耳其在中东（含北非）一枝独秀，中东市场主要做土耳其就对了。

都说土耳其加密之所以火，是因为土耳其里拉在崩，USDT是土耳其人最喜欢买的加密货币。

但其实从数据看土耳其里拉该崩还是崩，USDT的交易量也没有对应的上升趋势。

所以土耳其人应该已经很淡定了，日常有钱就换U。

06

东欧：加密是战争避险好资产

俄乌战争打了一年多了，这场战争推动了东欧散户加入加密市场。

以前打仗的时候，东西被抢就没了。

现在乌克兰的人民面对战争的时候，纷纷选择把钱换成加密货币：

东欧的乌克兰和波兰在战争的阴霾下，也是全球为数不多的几个加密资产比去年保持增长的国家。

至于俄罗斯为什么会降，可能是有币的都跑了吧。。。

07

拉美：加密抗通胀的典范

在拉美，巴西和阿根廷也是加密双雄。

但是巴西的货币里尔比较稳定，阿根廷的货币比索则是出了名的垃圾。

考虑到这两个国家在其他方面很相似，正好可以对比看出加密对抗通胀的作用。

从上图很明显可以看出，阿根廷对USDT的需求远大于巴西。

而巴西人更喜欢比特币和其他代币。

因此在真正陷入通胀水深火热的国家里，美元还是更受信任。

阿根廷的老百姓虽然保守通胀之苦，但也是2023年才意识到可以通过购买加密货币的方式保存自己的财产。

可能也因为这个，才送新的加密友好总统上台的吧。

另外委内瑞拉这个国家真有意思，加密圈几乎全员在中心化交易所开户交易。

虽然委内瑞拉的货币也崩得很惨，但当地老百姓是明显的后知后觉。

08

结语

全球大概一半的加密货币都在中心化交易所炒币。

但是在通胀剧烈，饱受战乱之苦的国家和地区，加密真的成为了当地居民的救命稻草。

虽然加密圈争议不断，看到这篇报道的数据也算挺欣慰的。

与诸君共勉~

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