达成历史性和解，美国监管部门继续猛烈抨击币安，称加密交易所只是“假装遵守”

要点：

• 币安同意认罪，承认违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)，故意没有注册为汇款企业，并故意违反了《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)。

• “币安不仅没有遵守联邦法律，还假装遵守，”司法部长Merrick B. Garland说。

周二，美国当局在新闻发布会上猛烈抨击了币安，宣布了他们所说的历史性和解协议，该加密交易所将在认罪后支付43亿美元的罚款和没收财产。

司法部长Merrick B. Garland表示，币安同意认罪，承认违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)，故意未注册为汇款企业，并故意违反了《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)。首席执行官赵长鹏也承认故意违反《银行保密法》，并辞职。

Garland 表示，“从一开始，赵和其他币安高管就在没有实施美国法律所要求的控制的情况下，故意从美国市场获利，” Garland补充说，该交易所允许美国用户和受制裁实体之间的交易。

具体来说，Garland表示，币安为美国和伊朗用户之间的交易提供了9亿美元的便利，同时还支持美国用户与叙利亚以及俄罗斯占领的乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区的实体之间的交易。

“被盗的资金”

他继续说道:“它的平台容纳了世界各地的犯罪分子，他们使用币安转移被盗资金和其他犯罪收益。”“币安将利润置于美国人民的安全之上。”

“币安不仅没有遵守联邦法律，还假装遵守，”他补充说。

商品期货交易委员会主席Rostin Behnam表示，赵将不得不向CTFC支付1.5亿美元的罚款。该监管机构还宣布，前币安首席合规官Samuel Lim同意了一项拟议的永久禁令同意令，他将支付150万美元的民事罚款。

“这里的信息应该很明确：利用新技术违法并不会让你成为一个颠覆者。这会让你成为罪犯，” Garland说。“司法部绝不容忍威胁到我们的经济机构、破坏公众对这些机构公正性信任的犯罪行为。我们将追究犯下罪行并从中获利的个人的责任。”

司法部副部长Lisa Monaco表示，这起案件应该给该行业一个教训，即无视法律“不是致富之路，而是被联邦起诉之路”。

她说:“币安及其创始人没有执行他的团队建议的基本反洗钱保障措施（美国法律要求的保障措施），而是以不适用规则的方式运作。”“加密资产在本质上可能被宣传为无国界的，但司法部将在整个加密市场执行美国法律，即使是在最黑暗的角落。”

美国财政部长Janet Yellen表示，FinCEN, OFAC和IRS刑事调查部门已经对币安进行了三年的调查。Yellen补充说，美国政府对加密货币交易所采取的执法行动“并不是为了结束加密货币活动，而是必须遵守美国法律”。

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调查和诉讼

今年早些时候，币安受到了美国政府的审查。

今年5月，美国司法部开始调查币安是否允许俄罗斯用户逃避制裁。今年10月，美国国会议员要求司法部“仔细评估币安和Tether在以色列与哈马斯战争中为恐怖主义提供物质支持和资源的程度”。

该交易所还一直在努力应对美国金融监管机构的诉讼。

今年3月，美国商品期货交易委员会 (CFTC)起诉币安“故意逃避联邦法律”和“经营非法数字资产衍生品交易所”。诉状称，币安员工知道其用户在进行非法活动，但却视而不见。

今年6月，美国证券交易委员会(SEC)对该交易所及其关联公司提起诉讼，称这些公司涉嫌向客户撒谎并挪用资金。

多名高管辞职

在动荡的一年里，币安的多位高管辞职，该公司在5月和7月进行了大规模裁员。

离职的高管包括总法律顾问Han Ng、首席战略官Patrick Hillmann和合规高级副总裁Steven Christie，后者于今年7月辞职。在此之前，币安聘请来管理全球调查和情报的前美国国税局(IRS)特工Matthew Price也辞职了，而该交易所的亚太负责人Leon Foong也于8月离职。

9月，Binance.US总裁兼首席执行官Brian Shroder辞职，据报道，该分公司裁员三分之一。币安还失去了其全球产品主管Mayur Kamat、币安英国主管Jonathan Farnell、东欧、土耳其、澳大利亚和新西兰主管Gleb Kostarev以及独联体地区总经理Vladimir Smerkis。

币安回应

币安在一份电子邮件声明中表示，公司有信心现在可以变得更加强大，为“未来50年奠定基础”。

“随着我们承诺的合规和治理的加强，我们可以开始分享我们对币安令人兴奋的未来和加密行业未来的愿景，”它说。“虽然币安并不完美，但它从早期作为一家小型初创公司开始就一直在努力保护用户，并在安全和合规方面做出了巨大的努力。”

“我们承认，在充满挑战的市场环境和行业管理不善的情况下，透明度对于重建行业信心至关重要，”它继续说道。

币安新任首席执行官Richard Teng在社交媒体平台X上表示，币安拥有约1.5亿用户和数千名员工。

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