内容目录：

· 年初宣布破产，被指涉 10 亿美元欺诈

· DCG：Genesis Global 为独立子公司

· 曾被指借比特币给灰度「以创建 GBTC」

年初宣布破产，被指涉 10 亿美元欺诈

10 月 25 日，据路透社消息，加密货币贷款公司 Genesis Global 表示，由于纽约州检察官 Letitia James 对 Genesis Global、其母公司 Digital Currency Group (DCG) 以及前合作伙伴 Gemini Trust Co 提起的民事欺诈诉讼，公司可能会被迫进行不涉及其对 DCG 的索赔的破产清算。

此前消息，10 月 19 日，据 axios 报道，纽约总检察长 Letitia James 宣布，她的办公室已起诉 Gemini Trust、Genesis Global 和 DCG，诈骗约 230,000 名投资者，金额超过 10 亿美元。该民事诉讼还指控 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 创始人兼首席执行官 Barry Silbert 试图向 Gemini 交易平台、其客户和公众隐瞒其借贷部门 Genesis 的真实财务状况。

起诉书中称，Gemini 知道 Genesis 的贷款担保不足，并且一度高度集中于 Alameda，但没有向投资者透露这一信息。James 表示：「我的办公室将继续努力制止欺骗性的加密货币公司，并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。」

事实上，此次深陷诉讼危机的 Genesis Global 早在今年 1 月便已宣布破产。今年1 月 20 日，据官方消息，Genesis Global Holdco 及其两家贷款业务子公司 Genesis Global Capital, LLC (「GGC」) 和 Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.（「GAP」）于正式在纽约联邦地方法院申请第 11 章破产保护。

DCG：Genesis Global 为独立子公司

除涉嫌欺诈外，Genesis Global 还与其母公司 DCG 曾存在诉讼纠纷。

9 月 7 日，据 Coindesk 报道，Genesis Global Capital 对 Digital Currency Group（DCG）和 Digital Currency Group International（DCGI）提起诉讼，要求其偿还多笔本金超过 6 亿美元的贷款。两份相关文件显示，DCG 于 2022 年从 Genesis 借入了高达 5 亿美元的资金，而 DCGI 于 2019 年从 Genesis 借入了 18,697.7 枚 BTC。DCG 和 Genesis 于去年 11 月 10 日签订了主贷款协议，其中每笔贷款协议 2022 年贷款的延期或正常到期日为 2023 年 5 月 9 日或 10 日。DCGI 于 2019 年 6 月 21 日与 Genesis 签订了主贷款协议，并有类似的 2023 年延期到期日规定。

对此，DCG 也曾专门发出长文回应，明确了欠款金额，同时指出「Genesis 拥有自己的独立管理团队、法律顾问和财务顾问，并任命了一个独立董事特别委员会，负责 Genesis Capital 的重组。」

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  Silbert的公司Genesis用Asquith等投资者的105万美元押注波动性大的代币，导致公司破产。受害者与Winklevoss兄弟和监管机构达成协议，但Silbert的介入阻挠了赔偿计划。受害者怀疑Silbert故意让公司破产，DCG公司发言人否认参与决策。Silbert是破产专家，曾创办成功的比特币基金灰度比特币信托。他还投资了知名公司，并涉足机构借贷业务。近年来，他面临法律挑战，被指控欺诈客户。受害者提起诉讼，指控DCG、Genesis、Silbert、Winklevoss兄弟涉嫌欺诈客户。双方律师就比特币等资产的属性展开辩论，判决结果将在4月份揭晓。

在昨日 DCG 发布 2023 年第三季度财报时，DCG 也同时针对民事诉讼做出了回应，指出民事诉讼对公司不利，并补充说「没有证据表明 DCG、创始人兼 CEO Barry Silbert 或我们的员工有不当行为」。

曾被指借比特币给灰度「以创建 GBTC」

Genesis Global 宣布破产与 FTX、三箭资本、BlockFi 等公司有着千丝万缕的联系，因 FTX 曾控告，加密贷款机构 Genesis 欠其多达 39 亿美元，但遭到 Genesis 否认。后来，这一数额减少到 20 亿美元。8 月 17 日，据 The Block 报道，FTX 和 Genesis Global 已达成协议，Genesis 将向 Alameda Research 支付 1.75 亿美元。Genesis 还同意放弃对 FTX 的所有其他索赔。

此后彭博分析师 James Seyffart 在社交平台就 DCG、Genesis、Gemini 诉讼及其关联性的问题作出了解读，指出唯一可能影响 GBTC（而不是其他申报人）的真实关系是，Genesis 曾是 GBTC 的唯一授权参与者 (AP)，而成为 AP 是指同意成为基金份额创建和赎回的促进者。Seyffart 称，大多数 ETF 都有多个 AP，而且它们往往是大银行，像高盛或美国银行或其他一些大型金融机构这样的公司的法律问题实际上不会影响作为 AP 运营的 ETF。而 Genesis 从 2022 年 10 月起即不再是 GBTC 的唯一授权参与者。

随着事件调查的深入，Genesis Global 破产背后的更多细节也在浮出水面。9 月 28 日，据彭博社援引知情人士报道，加密货币交易平台 Gemini Trust Co. 在 Genesis Global 冻结存款并申请破产的数月前，已从 Genesis Global Holdco LLC 撤出数亿美元。消息来源表示，2022 年 8 月，Gemini 从 Genesis 提取的资金约为 2.82 亿美元的加密货币。这些资金后来被用作储备，目的是确保 Gemini Earn 用户能够立即赎回资金。在 FTX 崩溃后的几天，Genesis 冻结了客户的提款。

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