Web3 诈骗之王——正在领导Pudgy Penguin（胖企鹅）走向灭亡
在涉足NFT之前，Pudgy Penguins的首席执行官Luca Netz曾经有过一系列引人注目、公开且常常夸大其词的企业和计划。
原文作者：Horlomite Research
原文标题：Pudgy Penguin’s Acquisition was Fueled by Rugpulls.
文章来源：Horlomite Research
@Luca Netz在当时以750ETH（价值250万美元）收购Pudgy Penguins，几乎是通过一系列的抛售、操纵进行收购，他和他的合伙人都参与其中。
在本文末尾，您将看到链上的证据，显示Luca贡献的99.06%来自他从六个不同的抛售操作中获得的份额。这些项目筹集了数百万美元，承诺提供动画系列、漫画书、BAYC抽奖等各种好处。然而，这些好处都没实现，唯一的好处就是数百万美元流入了Luca Netz的各个钱包。您将看到，这些人是一群连环诈骗犯，涉及多个不同的行业中的欺诈行为。
Luca的早期岁月
在涉足NFT之前，Pudgy Penguins的首席执行官Luca Netz曾经有过一系列引人注目、公开且常常夸大其词的企业和计划。他给自己取的名字“博柏利劫匪”非常贴切。我们将详细介绍他在加入Pudgy Penguins之前是如何创建多个NFT骗局的，他的恶意营销策略，他的付费交易群，他声称 ”教你如何赚钱“，在这个行业还炒作了数十种代币和被他砸盘代币，他多次被捕，将他的朋友变成了一个假冒的专家并利用他销售课程，犯下了多次证券欺诈和电信欺诈行为等等。您将了解到，Luca在欺诈手册中的每一个伎俩都做过。
为了更好地了解他，我们将从探讨他早期的犯罪生涯开始。Luca的一些最初的犯罪行为包括从当地商店偷东西，然后在16岁辍学，承认当上了毒贩。他早期的一些其他冒险包括欺骗房产业主，租给他大型仓库，他会在毫不知情的情况下举办非法派对。尽管他被多次逮捕，但因为当时他还未成年且签署的合同不具有约束力，所以他避免了监禁。因此，他的行为责任落在了业主身上。引用Luca的话：“相信我，在这些街头，在洛杉矶这些街头，成为一个年轻的冒险者……现在我甚至不能谈论我所做的事情。”下面是视频：
https://rumble.com/v2n93da-2-luca-netz-about-hosting-illegal-parties-clip.html
https://rumble.com/v2n9bms-3-luca-netz-cant-even-talk-about-the-stuff-ive-done-now-clip.html
https://youtu.be/BVEdMdl2kXQ?t=5149
https://youtu.be/Kj-5T0H1Lns?t=386
在2017年，他开设了他的第一家公司，取名为“LA Gold Cartel, LLC”，他至今仍担任CEO职务：
https://opencorporates.com/companies/us_ca/201723610245
他利用新成立的公司开始销售假珠宝、仿冒的Airpods和其他设备，并利用像'Supremepatty'这样的影响者来宣传他们的假冒商品。该公司在销售假冒商品的同时使用了正版苹果产品的宣传图片。这些物品被宣传为免费，但在进行结账时，会添加一项超过行业标准的高昂运费，以获取利润并欺骗顾客。
如果卖家故意通过声明物品是免费的，同时将运费膨胀以覆盖物品的实际价格，这将被视为加利福尼亚州法律下的欺骗性或欺诈性商业行为。更不用说出售仿冒商品，还在网站上使用它们的正版产品图片是多么的欺诈了。
Web Archive链接：
https://web.archive.org/web/20200602065940/https://www.supremepatty.com/
以下是Luca的一句引用：“ 我开始了我的第一家面向消费者的业务，销售假金链和立方氧化锆钻石，为那些想要和说唱歌手佩戴一样首饰的人出售这些假货商品。” 下面是视频链接：
https://rumble.com/v2n8y7e-1-luca-netz-about-selling-fake-jewlery-clip.html
https://twitter.com/supremepatty/status/1006009187548057605?s=20
就像其他专业的骗子一样，Luca开始购买与他自己有关的虚假报道，以营造虚假的信誉印象。我们找到了10篇文章，都是在2021年4月和5月之间写的，而且所有这些文章都使用了此前未曾见过的Luca的照片。其中包括Sun Nigeria，我们认为甚至伪造了文章的日期为2016年，而使用的照片却是在2021年拍摄的。这些媒体经常被骗子和骗术专家利用，骗子用来发布虚假、欺诈性的的文章。以下是一份售卖新闻文章的清单，由另一名骗子Riachu提供的服务，几乎所有Luca的文章都包括在其中，价格从200美元到1200美元不等。
此外，您还可以看到一篇旧的虚假新闻报道，报道中Luca与他的好朋友、长期合作伙伴Nick Von一起。稍后我们将详细介绍Nick如何在过去几年中欺骗了数十人数百万美元。为了说明一些涉案人员的恶意程度，您将看到Nick Von的受害者包括他的女朋友和他的祖母，他欺骗他们60,000美元。以下是虚假新闻文章的清单。
这里是Nick在Luca的播客中，视频标题为“NICK VON如何在DOGECOIN中赚了500万美元!!!”（剧透：他没有赚这么多钱）：
https://www.youtube.com/watch?v=EvuQRRVJQQU
具有讽刺意味的是，其中一篇文章将Luca误认为是同名的德国足球运动员。我们给Luca的建议是，下次他想通过购买假新闻来操纵自己的公众形象时，他应该在卖家发表之前校对一下关于他的文章。
我们认为他购买这些文章是为了增强自己的信誉，因为他正准备执行他迄今为止最大的欺诈行为，而这个欺诈行为在Pudgy Penguins收购后一直试图掩盖。
Netz Trade
Luca的下一个尝试始于2021年，他将其称为Netz Trade，这是一个只对订阅者开放的Discord群组，提供交易建议和“自动交易信号”。大约在这个时期，他还推出了一门价值1700美元的代销课程。通过这门课程，我们能够看到Luca如何取得成功的早期迹象，因为他教导学生购买拥有大量粉丝的Instagram账号，购买假的点赞，并创建虚假评论。最终，他甚至开始提供体育博彩信号。
为了诱使人们购买这些服务，他展示了可疑的交易结果，显示出巨额利润，同时还炫耀了他自己的代销店的业绩。在他的网站上，他使用了他购买的虚假新闻文章的标识，以增加自己的可信度，经典的欺诈者方式是“as seen on”。毫不奇怪，当时雅虎和商业内幕都没有发表过任何关于他的文章，他只是在所有虚假文章之间插入了欺诈宣传。
我们提出的问题是，为什么一个既“精通”交易又是一名“8位数代销商”的人，需要销售不止一个付费群体和多门课程。
可以说，某些商业课程可以提供价值，物有所值。在评估了他的一些课程后，我们可以得出结论，它们并没有什么特别之处，我们认为在YouTube等平台上有更好的免费课程可供选择。然而，出现问题的是当你开始向人们兜售梦想时，告诉他们“加入并立即开始赚钱”，当你过度承诺并交付不到位时，当你教导你的“学生”恶意商业策略，而他们将继续使用并伤害消费者时，当你最终抛弃他们时，就会出现问题。
此外，为什么一个希望帮助人们、对那些为了一门据称能使他们获得财务自由的课程支付了数千美元的人有良好的意图，会鼓励那些付费的人参与赌博呢？以下是来自Luca的Discord群组管理员之一发布的“体育信号”频道的消息，他鼓励会员进行赌博，并在这样做时使用他们的推广链接。他正在引诱他们参与一场数学上注定会失败的事情，这已经毁了无数人的生活，并且居然还大胆地分享他的推广链接，记住，只有在他们介绍的人输钱的情况下，赌场才能支付他们的佣金。
拯救考拉的骗局噱头
在他售价为1700美元的高级课程中的一个部分中，Luca正在教授学生知晓 “ 秘密内幕的方法 ”。该课程详细介绍了品牌建设、运营广告活动和文案写作等策略。
焦点产品是一系列从中国供应商处以最低成本购买手链和项链，并以高于购买价格的五倍标价出售手链和项链。他的营销手法是，出售这些首饰似乎是为了保护濒临灭绝的澳大利亚考拉免受野火侵害的一项慈善举措。根据他的宣传说法，每次购买都将捐出部分利润以拯救和保护这些动物。是的，你没看错，他的整个课程都是教人如何欺骗那些对澳大利亚考拉充满同情心的人，因为那时候澳大利亚发生了森林火灾，考拉正在遭受火灾的折磨。
尽管我们强烈怀疑Luca除了为了保护自己免受法律责任外，根本不会捐出利润的一部分，即使他捐出了一半的利润，这仍然是一种非常可疑的赚钱方式，几乎可以说是欺诈行为。更糟糕的是，他教了成千上万的人，可能创造了一支小小的“博柏利劫匪”军队，通过利用人们的同情心来欺骗人们。
https://rumble.com/v2nbbj6-4-luca-netz-saving-endangered-koalas-from-fire-sarcasm.html
在该课程的另一个部分，Luca Netz讨论了如何通过制造一种对一款随机中国产品的虚假价值感来赚取大量钱。他通过在自己的网站上列出一些著名品牌的高端产品并标记为售罄，只留下自己的产品可供购买来实现这一目标。他还提到他的朋友曾尝试过这种策略，但他认为他的朋友失败是因为“没有人花精力去获取Instagram粉丝，购买点赞，伪造很多东西，做类似的事情...”。他还继续向人们展示了在哪里可以购买假粉丝、评论和关注者，以便更容易欺骗他们的客户。
在2022年中期，Luca Netz显然因他的Netz Trades和课程而受到了Twitter用户的公开批评。然而，据报道，批评他的推文受到了很少的关注，并且后来被删除，因为Luca威胁提起法律诉讼。有关这些声明的真实性尚未在文章中得到完全确认，作者正在寻求更多来自发布该推文的人的信息。
请注意，所提供的信息基于您分享的内容，其准确性可能需要验证。
我们认为这让Luca意识到他迅速需要远离Netz Trades和Netz Commerce，于是他这样做了。他迅速关闭了netztrades.com和netzcommerce.com网站，并删除了它们的社交媒体账户，多亏了Web存档，我们仍然可以看到这些网站的原貌，链接如下：
https://web.archive.org/web/20211207172136/https://netztrades.com/home1
https://web.archive.org/web/20211207032233/https://netzcommerce.com/homepage-1
这个月度的利润对Luca来说太诱人了，以至于他决定将Netz Trades和Netz Commerce合并成“Internet Accelerator”，他甚至懒得向他的会员发出通知，他们不得不去咨询支持代表为什么Discord服务器的名称已经变更。
一些成员认为这是Luca对Andrew Tate的Hustlers University的回应，他们怀疑他创建了一个多合一的套餐来与他竞争，在这个套餐中，您可以跟随他们的交易建议，使用他们的自动交易信号，成为像Luca一样的八位数跃迁者，并查看他们的每日体育博彩建议。
尽管这个新的多合一套餐似乎确实像Luca会尝试的新骗局之一，而且这很可能是他的主要动机之一，但我们仍然相信重新品牌定位的主要原因是为了远离自己。
Luca大约7个月前在Discord上发布了他的最后一条消息，自那以后，该Discord一直在逐渐衰落，活动越来越少，但仍然有数百名付费会员。另一个大问题是许多人购买了年度订阅或他的价值1700美元的Netz Commerce套餐，这些套餐赋予他们终身访问这些群组的权限，但Luca决定完全抛弃他们，几个月都没有发过一条消息，其中许多人都是Luca的铁杆粉丝，我们认为他们比任何Pudgy Penguin的持有者都要更加热爱Luca，因为他们相信了他所向他们兜售的梦想，然而他的行为表明他对他们（他的用户）根本不在乎。
Luca像传统的大师一样，让他的订阅者很难取消订阅，如果他们想要取消订阅，他们必须与客服联系，而客服的响应时间会相当长。
如果您正在阅读此内容，那么很有可能Luca已经删除了Internet Accelerator的网站，因此这是一个网络存档链接：
https://web.archive.org/web/20221010015532/https://www.internetaccelerator.io/
我们相信，只是时间的问题，他和他的合作伙伴会像他们对待其他似乎不够赚钱的事情一样，抛弃Pudgy Penguins，然后转向下一个骗局。
诈骗大师
Luca尝试的另一个骗局是利用他的朋友Noah Tucker，让他成为他课程背后的面孔。他计划教他如何假装成为课程大师，这意味着他和他的朋友将通过声称他在电子商务方面取得了成功来欺骗人们，他将让他展示虚假的结果，并让人为他撰写虚假的文章，就像他自己一样。
引用Noah Tucker的话：“这是我们一起制作课程时，我不知道你是否还记得，当我们开始那门课程时，我真的一分钱都没有，我什么也没赚到”，所以让我们再思考一下，一个一文不值的人将要推出一门课程，教别人如何赚钱！他们实际上推出了这门课程，它持续了一段时间，他们进行了广告宣传，但最终放弃了，Luca继续启动了Netz Trades和Netz Commerce，您可以在以下视频中看到他们讨论此事：
https://rumble.com/v2nfhp4-6-luca-netz-on-starting-a-course-with-noah-who-was-broke-at-the-time.html
Noah Tucker还有一篇关于他的文章，我们怀疑是付费的。文章声称他在20岁时成为了一名代购百万富翁，我们提出的问题是，为什么一名百万富翁需要Luca的一笔小额投资来启动他的新业务呢？
几个月后，Luca和Peter Lobanov（Pudgy Penguins的股东）投资了Noah的新公司SocialSnowball。
NFT 诈骗
很少有人知道的是，在收购Pudgy Penguins之前，Luca实际上启动了几个其他NFT项目。这些项目秘密由Luca和他的团队成员运营。以下是我们收集到的证据。
Pudgy Penguins的收购资金是由Luca Netz、Lorenzo Melendez（又名0xLoMel）和Cowboy Labs的Ulysses Atkeson（又名UnLink、CowboyUly）以及Charles Kieu（又名ICanPlug、evaded、evaded.eth）共同提供的。在Pudgy Penguins购买公告的当天，这个地址收到了资金，大约有68%的资金随后被发送到了Coinbase的存款地址，这个地址之前已经多次被Pudgy Penguins的部署者使用。用于购买的钱包是/曾经由Luca控制，因为后来的交易将资金发送到了Luca拥有的未标记的替代钱包。
由Luca和Cowboy Labs团队提供的资金可以直接追溯到多个抛售项目。具体来说，Luca和Cowboy Labs的Spooky Boy Country Club (SBCC)、它们的姐妹系列Spooky Boy Mansion Party (SBMP)、Demi Gods Universe (DGU)、Donut Shop (DS)和Cookies N’ Kicks (CNK)。所有这些项目，部分或全部，未能兑现其最初的承诺和路线图。
SBCC似乎是Luca首次担任项目创始人或者根据SBCC网站的团队页面称为“董事会成员”的职位。然而，当查看SBCC部署者钱包的链上活动和部署者资金来源时，Luca作为董事会成员的身份受到质疑。
SBCC部署者的资金钱包，0xa0ce（SBCC Funder），是Luca的早期个人钱包之一。这个联系很容易建立，原因有两个。第一个是SBCC Funder将BAYC #9608的“销售”转让给了Luca的当前公共钱包0x3f8c，该销售的收益被发送到Coinbase的存款地址。这个Coinbase存款地址曾收到了来自SBCC Funder和已确认的Luca替代钱包的存款，这个联系在某一情况下得以加强，即该存款地址仅相隔13秒内收到了来自这两个之前提到的钱包的资金，仅一个以太块（Tx 1，Tx 2）。与Luca有关的替代钱包在过去两年里曾经互相发送和接收ETH，从2021年9月4日到2023年4月9日都有记录。证明这个钱包属于Luca的第二个联系其实很简单，SBCC Funder在过去两年里既接收又发送了资金到Luca的主要钱包和替代钱包（Tx 1，Tx 2，Tx 3. Tx 4，Tx 5，）。
在从SBCC合同中提取铸币资金后，SBCC部署者将资金分发到十个主要钱包和其他一些收到少量资金的钱包。其中的八个主要钱包可以通过链上活动确认属于Luca。这八个钱包包括Luca的主要钱包、SBCC Funder以及Luca未来抛售项目DGU中使用的一个钱包。剩下的两个钱包是cowboylabs.eth和minecraftco.eth。Minecraftco.eth似乎属于与Luca合作过一些早期项目的合作者，似乎是一位市场总监；该地址与已知的市场营销服务提供商有多笔交易，包括Snow Promotions。有趣的是，似乎这是Luca与Cowboy Labs团队开始合作的地方，从SBCC部署者发送了大约76 ETH到cowboylabs.eth。
SBCC的姐妹系列SBMP在36天后被部署，筹集了约575.5 ETH。合同最初部署后的六天内，绝大多数铸币资金将分发到了Luca的七个钱包，包括四个备用钱包、他的主要钱包和SBCC Funder。其余资金将发送到一个未标记的Cowboy Labs地址、minecraftco.eth以及其他各种杂项钱包。第三个收藏品SpooKeys也发布了，但对于现有的SBCC和SBMP持有者来说，这是免费领取的。
通过注意这些备用钱包与Luca的主要公共钱包之间的简单ETH转账、与已确认属于Luca的其他钱包共享交易存款地址，或者与已确认属于Luca的备用钱包有后续活动，可以追溯到所有Luca的备用钱包。
地址活动图表：
https://metasleuth.io/result/eth/0xf7ae375da3bc2be346157159cedc2d2effe7797fa6f2622c347506b2a758a1cb?source=b6b9331e-28f6-4f5e-8e4d-0b2bb3b049dc
2022年1月9日，Luca创建了一个与他的合作伙伴Nick以及一个提供NFT推广服务的人的群聊，他们询问了他提供的服务。当被问及他们要推广哪些项目时，Nick回答说：“Demigods Universe和CNK World”。他们正在寻求购买“电报宣传”服务。提供这些截图的消息来源要求匿名。
通过与他的一些同事联系，我们已经确认这是Luca的电话号码，当我们将这个号码添加到我们的WhatsApp联系人中时，Luca出现在头像中；当我们在Telegram上搜索时，它有一个Pudgy的头像。在下面的图片中，您可以看到这个号码的大部分，我们不想泄漏整个号码，以免违反Twitter的准则，但我们只留下了一部分，以便所有拥有他号码的人可以自行验证这确实是他。此外，Netz Trades Discord的一些成员也怀疑Luca是在Demigods的Twitter空间上发言的人。
通过在Telegram上搜索他朋友的号码，我们找到了一个账号@nicholasravid，他在个人简介中声称自己是Pudgy Penguins的联合所有者。
Luca还是Demigods的第五大持有人，持有9枚CNK，这是他的公共钱包链
接：
https://etherscan.io/address/0x3f8cD3cc58391E704A2A0fab2482B8116Cb9D670
Demi Gods Universe
Luca的下一个拉盘项目是Demi Gods Universe（DGU）。DGU似乎是Luca和Cowboy Labs之间的第一个“正式”合作项目。这可以通过cowboylabs.eth为DGU Deployer提供初始资金来证明。在合同部署后大约五天，从DGU合同中提取了272.28 ETH，在两笔交易之间，并分发到Luca控制的钱包（该钱包还接收了他从SBCC获得的铸造资金），属于Luca的Coinbase存款地址，Luca的替代钱包，minecraftco.eth，未标记的Cowboy Labs地址以及一个Gnosis Safe。
这个Gnosis Safe短暂地收取了DGU系列的版税（该Gnosis Safe很快被清空，资金被发送到一个很可能由jay724.eth控制的钱包）。总的来说，Luca从DGU的铸币收益中获得了大约63%。在收到他的铸币资金份额后的九分钟内，有5 ETH被发送到前面提到的Coinbase存款地址，确认它确实属于Luca。
Luca从DGU铸币中获得的大部分资金将汇总到一个钱包中，这个钱包将近50天没有动用；在该钱包的首笔出款交易41天后，提供了250 ETH以购买Pudgy Penguins。
地址活动图表：
https://metasleuth.io/result/eth/0xce1435b7580aa99793a6ca6e492a0250852cffd1a1bafc0f569500cc7f0c9cfc?source=a71ad53a-d374-4011-be46-841322f95ea2
这个项目于2021年12月21日启动，共铸造了3120个NFT，每个NFT的价格为0.1 ETH，为Luca和Nick带来了312 ETH的利润，当时价值137万美元。
根据最后10个售出的NFT的平均价格，它们的价格已经下跌了惊人的99.84%，每个NFT仅价值0.74美元，而铸造价格为0.1 ETH。
他们决定关闭他们的Discord和他们的网站，但借助Web档案，我们能够查看他们的网站在当时的外观，以及调查他们所做出的全部承诺。
https://web.archive.org/web/20211223030424/https://www.demigodsuniverse.com/
以下是一系列的承诺：
“(2021年第四季度) - 所有铸造的人将获得在Discord中的独家访问权限，并将开始从这个宇宙中获得利益。”——Discord自那时以来已经关闭。
“(2021年第四季度) - 一旦所有的迷你神祇都由宇宙赋予了他们的道路，并被分到了他们的派别，每个派别都将空投一个秘密武器。这个秘密武器将用作我们的Demi Gods Universe DAO中的投票机制，Demi Gods将能够在永恒的战争中使用它们。秘密武器让Demi Gods选择他们想要在永恒的战争中如何战斗。” ——DAO从未启动，没有“永恒的战争”，武器没有实际的用途。
“(2022年第一季度) - Demi Gods Universe的第一个漫画系列将发布。Demi Gods的持有者将从漫画中获得巨大的利益。Demi Gods的持有者将获得来自我们独家Demi Gods漫画书销售中收取的30%的份额。在漫画书中使用的特征还将获得额外的40%销售份额，加上分配给持有者的30%。此40%取决于每个漫画系列中的角色、特征和派别。此外，如果您是唯一的持有者，您将每个季度总共获得漫画书铸造的5%。” ——漫画系列从未发布，持有者没有收到任何报酬。
“(2022年第二季度) - Demi Gods Universe将与另一个NFT合作，我们将在我们的漫画书中展示它。这将允许新的Demi Gods加入宇宙，我们将通过合作提供更多的实用性。持有者将获得与以前相同的利益，Demi Gods Universe的指挥官将确保合作是战略性的，以确保宇宙及其持有者获得最大的价值。” ——没有发生任何事情。
“(2022年第三季度) - Demi Gods Universe计划出版纸质漫画书籍！我们将与最好的出版社以及最好的漫画书艺术家合作，推出我们的纸质漫画书。持有者将获得全球漫画书销售的5%份额，并将被邀请参加我们的正式发布派对！” ——持有者没有获得任何销售百分比，正式发布派对也没有举行。
根据提供的信息，这些人显然通过误导性陈述参与了证券欺诈，这些欺骗性承诺，包括未能实现的与漫画书销售的一定比例相关的财务利益和潜在的货币回报，以及其他好处。因此，可以明显看出，他们的行为已经违反了法律和道德底线。
Luca和Nick还在他们的Twitter上公开宣布，每个购买他们NFT的人都将自动参加一场价值25万美元的Bored Ape Yacht Club（BAYC）赠品活动。然而，这次赠品活动从未发生过，他们实际上欺骗了所有参与NFT购买的人。这涉及了多项美国法律的重大违规行为，很可能构成欺诈陈述和电信诈骗，我们希望相关的美国当局将会采取相应的行动。
请注意，我不是律师，这些信息不构成法律建议。建议您咨询专门从事此类事务的法律专业人士，以获得具体的指导。
我们还发现这个项目在某种程度上复制了《神圣无政府主义》（Divine Anarchy），这两个项目都采用了相似的动漫风格设计，都承诺推出漫画书，都承诺了类似的福利，它们都提到了一场永恒的善恶之战，并且都计划空投一些物品，以帮助它们在这些“战斗”中对抗。《神圣无政府主义》空投了动物，而《Demigods Universe》则空投了武器。
更有趣的是，《神圣无政府主义》是由Luke Belmar发起的，由于一个有问题的铸造合约而在短时间内被放弃，导致了300万美元的损失，Luke Belmar也是Pudgy Penguins的股东，是Luca Netz的长期朋友，我们稍后会对此进行调查。
CNK World
Luca与Cowboy Labs合作的最后一个项目是Cookies N' Kicks（CNK）。在由cowboylabs.eth资助后的第一天，CNK Deployer从CNK合同中提取了234.08 ETH，并将这些资金分成两部分，一部分存入Cowboy Labs拥有的Kraken存款地址，另一部分存入一个用于进一步分散资金的中间钱包。这些资金主要分配给了Luca的主要钱包、Luca的替代钱包、Luca拥有的一个用于支付Pudgy Penguins收购的整合地址，以及两个很可能属于Luca的Coinbase存款地址。剩下的资金，大约30%，将分配给由Luca不控制的各种其他钱包。
地址活动图表
https://metasleuth.io/result/eth/0x483b29deb863d43a630a23262eb90225a599655ec9e1a180dcaa930ad79b8721?source=ecd72eca-e9b6-4d03-8d58-33c179c3cb8d
在我们完成对CNK的研究时，我们发现了一个YouTuber已经发布了两个关于这个诈骗的视频。在这些视频中，并没有提到Luca和他的其他诈骗之间的联系，它们主要集中在第二个所有者Eli Hyman身上，但无论如何，如果您感兴趣，我们建议您观看这些视频。
第一部分：https://www.youtube.com/watch?v=YjluOX2qOWo
第二部分：https://www.youtube.com/watch?v=i3Wb52-u-zk
CNK代表Cookies and Kicks，这是位于洛杉矶Melrose Ave的运动鞋店，其合伙人之一是Luca Netz。他公开多次谈论自己与这家店的参与，根据我们分享的文本，我们可以看到他在咨询CNK的营销服务。他甚至曾经参加过一个题为“Luca Netz - Cookies N’ Kicks背后的Shopify巨头”的播客。以下是他谈论这个话题的一个片段：
https://rumble.com/v2nxloq-luca-netz-about-cookies-n-kicks.html
除了Demigod诈骗之外，Luca还决定利用他的运动鞋店Cookies N’ Kicks的品牌来推出这个NFT诈骗项目，CNK World。
到目前为止，关于CNK World的任何提及都已经从Cookies N’ Kicks的社交媒体上删除。他们的Twitter账号已经被删除，用户名在二月份被其他人使用，他们的Discord中的所有讨论渠道都被删除了，Instagram页面上的所有帖子也被删除了。今天，只有他们的网站cnkworld.io还在。
关于【Web3 诈骗之王——正在领导Pudgy Penguin（胖企鹅）走向灭亡】的延伸阅读
币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要
5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。
BRC-20与符文，中外互不接盘？｜符文+NFT观察 0605
最近，人们热议BRC-20和符文项目的互不接盘现象。国人社区热议UniSat空投的BRC-20 $PIZZA，而符文项目更受老外欢迎，这种文化差异促进了加密生态的多样性。同时，NFT新项目Zentry和Cosmic备受关注，但具体细节尚未披露。符文生态持续发展，已有一只进入CoinMarketCap前100名。Blob的EPIC符文受到关注，Binance也发推助力。COOK•THE•MEMPOOL仍占据符文打新日榜首，符文生态仍在发展中。
我们怀疑他们可能在我们的研究发布后删除他们的网站，因此这是他们网站的Web存档链接：
https://web.archive.org/web/20220209092537/https://www.cnkworld.io/
为了推广这个NFT项目，他们从Instagram页面和TikTok影响者那里购买广告，以下是他们发送给TikToker询问费用的电子邮件：
其中一则付费广告具体谈到了CNK的迅猛增长，以及他们在Discord中迅速获得了8万名成员。考虑到CNK Discord成员中只有0.43%是活跃的，我们认为Luca购买并添加了虚假成员和虚假粉丝到他的社交媒体页面，以营造可信度和价值的假象，就像他在他的课程中教授的那样（教授客户如何制造虚假营销）。
CNK World的NFT首次发售是在2022年2月9日，铸造价格为0.1 ETH，共铸造了3150个NFT，从中获得了315 ETH的利润，当时价值约为961,000美元。
根据最近出售的10个NFT的平均价格，它们每个以惊人的9.1美元进行交易，这是铸造价格的97%下跌。
以下是他们做出的一些承诺：
就像这些骗子参与的其他项目一样，他们在2022年5月12日宣布他们正在放弃这个项目。
以下是CNK的联合所有者Eli Hayman在Discord通告频道发布的消息，提出了两个选项给他们的NFT持有者。选项A是他们将引入一个新的团队来取代他们，选项B是他们将所有权转让给社区。完整的消息如下：
相当讽刺的是，在这条消息中，他们说“我们绝对没有消失的意图，也没有停止为将这个项目置于未来成功所需的位置而采取必要措施的打算。我们绝不是Rug-pull（指的是一种欺诈行为，项目方突然退出并带走投资者的资金）”。然而，他们确实这样做了，他们的Discord上最后一次通告和社交媒体上的最后一次活动都是在11个月前。
甚至这家实际的运动鞋店也已经关闭，显然，在员工们意识到所有者们进行的欺诈行为后，大多数员工决定离开。
这种放弃项目的行为，在这些人背后的每个项目中都发生过，当我们研究这个团队的更多欺诈行为时，你会看到更多这方面的例子。这就是为什么我们认为这些人不适合经营Pudgy Penguins或任何其他业务，而且只是时间问题，他们将放弃这个项目并在此过程中欺诈更多人的钱财。
收购 Pudgy Penguin
用于购买 Pudgy Penguins 的资金几乎完全是通过欺诈数千名投资者获得的，这些投资者曾被卷入 Luca 之前的各种欺诈项目中。这些项目包括由 Luca 拥有和指导的项目，如 SBCC、SBMP、DGU 和 CNK，以及他在其中提供建议或其他帮助的项目，包括 Skulltoons 和 DS。这些项目的收益可以直接与链上活动联系到用于从 Cole 那里购买 Pudgy 的地址。
可以轻松确认 Pudgy Penguins 收购地址已被用于购买，因为来自各种交易所以及 Luca 拥有的各种钱包和 Charles Kieu 拥有的钱包发送了总值 220 万美元的 ETH 到该地址。接下来的 10 分钟内，662.75 ETH 将分别分配给 Coinbase 存款地址和另一个 EOA，分别接收 33% 的 67% 的资金。
Coinbase 存款地址之前由原始的 Pudgy Penguins 部署者钱包以及 jonahtj.eth 使用过。这个 EOA 很可能属于 Cole，因为相同的地址曾用于 MyFuckingPickle 的 Blur 空投，他是该项目的创始人，以及 CryptoFoxes，他协助推广了该项目。分割资金后的 23 分钟，官方的 Pudgy Penguins Twitter 帐号和 Luca 会发布关于收购的推文。
第一个向收购钱包发送资金的地址是 Pudgy Payer 0x82Ad。该地址作为 Luca 的 SBCC 和 DGU 支付的整合地址，以及 Luca 0x59B8 的整合地址，这两个钱包已经相互交互，并且已经向 Luca 的主要钱包或 SBCC Funder（我们之前已经确认是 Luca 拥有的）发送或接收过资金。Pudgy Payer 还接收了来自 Luca 的主要钱包和 CNK 中间钱包的资金。第二个向该地址发送资金的是 Skulltoons 的中间钱包。
该地址是铸造资金的主要接收方，ETH 被分散到各种钱包，包括四个 Luca 替代钱包（还有其他与 Luca 相关的钱包），总计 41.81 ETH，以及总计 100 ETH 的 Pudgy Payer。
20小时后，Luca 的主要钱包通过两笔交易向收购地址发送了总计 19 ETH；一个小时后，一个由 Luca 资助的 Skulltoons 和 DS 的替代钱包发送了总计 31.75 ETH。
地址活动表：
https://metasleuth.io/result/eth/0x9998de6a33ba91c0b1e44f7d59b01614d7b32a28edba100649baae06e8da8559?source=bdba7e05-a1ed-4cf3-a093-76ec46f4f80c
The Assetbender
Luke Belmar，或者他喜欢自称为“The Assetbender”，是Luca Netz的长期朋友和商业伙伴。他曾担任Pudgy Penguins的前首席营销官（CMO）和股东，我们相信大部分来自交易所的Pudgy Penguins购买贡献的资金是他的，使他成为Pudgy Penguins的30%股东。与Luca一样，他还推出了一个NFT项目，拥有一个付费会员群体，并提供多个关于跨境电商的课程和电子书。
如果你在Google上搜索他，会出现一个LinkedIn搜索结果，我们可以看到他声称自己是Pudgy Penguins的股东兼前首席营销官（CMO）。这已经从他的LinkedIn资料中删除，但仍然显示在LinkedIn搜索结果的元数据中，让我们看看他的一些创业项目。
在2021年中旬，Luke推出了Capital Club，这是一个每月40美元的订阅服务，可以让人们访问他的私人Instagram故事。他声称只允许400人加入，如果我们相信他所说的，那意味着他每个月可以从中获得16000美元的利润。
Luke承诺在他的私人故事中分享“价值”和“秘密方法”，但他还承诺会将订阅费的100%用于资助Capital Club应用程序的开发。这个应用程序原本应该是一个一站式的平台，会员可以在其中进行讨论，他还声称他将邀请一些最优秀的健康专家、财务专家和律师加入这个应用程序。早期订阅者被承诺更低的价格和一些额外的福利。
已经过去了两年多，Luke仍然没有推出这个应用程序，也没有向订阅者提供任何更新或解释。与Luca一样，他也让取消这个订阅非常困难，需要通过电子邮件联系客服并经历一个漫长的流程才能取消。
以下是一个之前的会员与我们分享的收据：
几个月后，Luke感觉到NFT浪潮即将来临，因此决定将重心转向推出一个NFT收藏品。这个收藏品后来被Luca Netz复制，他推出了Demigods，我们无法确认Luke是否参与了Demigods项目。
于2021年11月6日，Divine Anarchy被推出，他们以每个NFT 0.09 ETH的价格售出了整个10,000个NFT的收藏品，带来了900 ETH的利润，当时价值约为4百万美元。
他们的铸造合约存在缺陷，而不是事先检查可用的数字或编写一个简单的require语句来检查供应是否已经耗尽，合同被设计成不断尝试生成随机数字并检查是否已分配。然而，在所有的10,000个NFT都被铸造后，这些数字显然已经被分配了，这导致合约中发生了无限循环，一直运行到所有的Gas都被消耗完，给试图铸造的人们造成了超过300万美元的损失。在铸造当天，Divine Anarchy项目负责收取了30%矿工费。
尽管他们从铸造中赚取了400万美元，他们决定不退还受影响的人的任何款项，其中许多人在Gas费用上花费了数千美元，却什么都没有得到。他们只是承诺推出另一个NFT收藏品，这是Divine Anarchy的延申，并将其空投给受影响的人。
不久之后，Luke决定放弃这个项目，并将其移交给团队的其余成员，这一模式与他的其他朋友一样。
那个团队似乎继续致力于这个项目，他们开发了一些功能，并向受到有缺陷合同影响的人空投了一批NFT收藏品。但不幸的是，这些NFT实际上毫无价值。
在放弃了自己的项目后，Luke决定进入一个新的欺诈行为。他利用从销售Divine Anarchy项目中获得的收益，与Luca一起购买了Pudgy Penguins。
他还推出了一个“红丸”（red-pill）的YouTube频道，并利用他新近积累的观众正在重新推出Capital Club，但是不，他仍然没有提供他承诺的应用程序，而是在Discord上推出。
Faiz Warsani
Faiz Warsani是Luca的亲近朋友之一，他也推出了一个NFT项目，有一门跨境电商课程，还创建了自己的交易群。到目前为止，我们可以看到一个重复的模式。
与Luca一样，Faiz也购买了虚假新闻来营造可信度的假象。以下是我们发现的6篇虚假新闻文章，这些文章是从一些以销售这种服务而闻名的媒体机构发布的，而且都是在一个月内发布的。
他的课程网站已经下线，但通过Web存档，我们可以看到他的网站是什么样子的，以及他的课程价格为500美元，链接：
https://web.archive.org/web/20210226090241/https://www.futurcommercecourse.com/
Donut Shop NFT
Donut Shop是Faiz Warsani与Cowboy Labs合作，得到Luca和“Laboratory 721”的支持推出的项目。NFT发售发生在2022年2月6日，比Luca的CNK World NFT提前3天。与每个其他项目一样，Donut Shop NFT未能按照其路线图和承诺交付。
在部署两天后，Donut Shop Deployer (DS Deployer) 从Donut Shop合同中提取了673.64 ETH，并将84.5%的资金分发给了各种由Faiz Warsani控制的钱包，5%分给了Luca，约7%分给了Cowboy Labs，约2%分给了Laboratory 721，其余约1.5%分给了各种其他钱包。Luca从DS铸造资金中获得的份额将分为Coinbase、他的主要钱包和他的替代钱包，其余资金用于人为提高他的下一个收藏品Cookies N’ Kicks的底价，该收藏品将于第二天发布。
Faiz的一部分资金被用来通过购买50个DS NFT来推高DS的底价。
地址活动图表：
https://metasleuth.io/result/eth/0x1b36966cfe5fb2dacc424875351da08e62ef1e5f17bf2a6930e770b1d066cde5?source=77e51fbe-2eb1-4fc2-a581-b4ced26afc36
他们以每个NFT 0.12 ETH的价格售出了5432个NFT，带来了652 ETH的利润，当时价值196万美元。
根据最近出售的10个NFT的平均价格，它们每个以惊人的19美元进行交易，考虑到这是CNK交易价格的两倍，相当令人印象深刻。但不幸的是，这相对于铸造价格下跌了95%。
根据仅有大约3%的Discord成员在线的事实，我们怀疑Faiz也购买了虚假的Discord成员和虚假的社交媒体粉丝来伪造可信度，就像Luca在他的两个项目中所做的一样。
当然，这个项目在推出几个月后被放弃了，没有一个承诺得到兑现，网站被关闭，最后一条Discord通告是在10个月前发布的。
网站Web存档链接：
https://web.archive.org/web/20220706000305/https://www.donutshop.io/
具有讽刺意味的是，他们最后一次的通告中写着 “我们快到了，快到了！” 然后他们决定在接下来的10个月里保持沉默。
除了是Luca的好朋友之外，让我们看看还有什么将Faiz与Pudgy Penguins联系起来的因素。
Bureaux是一家由Peter Lobanov拥有的设计公司，他是Luca的商业伙伴、童年朋友、创意总监和Pudgy Penguins的联合所有者。
Bureaux负责开发网站和为Faiz的公司sweetdreams.io创建产品模型，他们在Faiz的NFT推出之前与他合作，继续在推出后与他合作。这让我们强烈怀疑Bureaux也开发了Donut Shop的网站，网站的设计风格与这家设计公司的风格非常相似，所有这些都可以在他们的网站bureaux.inc上看到。
Faiz在过去的两年里还与Peter一起制作了两个播客节目，最近一个甚至包括了Luca，链接：
1. https://www.youtube.com/watch?v=2YLdfMcBOpo
2. https://www.youtube.com/watch?v=e7LlGOrvf88
在一次播客中，Peter戏弄了一下Faiz关于Donut Shop的事情，你可以查看下面的视频看看他看起来有多不自在，链接：
https://rumble.com/v2o15gw-9-faiz-teased-about-donut-shop.html
此外，他还参加了最近的Pudgy Penguins活动。尽管我们无法验证Faiz是否是Pudgy Penguin的股东，但根据我们发现的信息，我们强烈怀疑他可能是。
Faiz Trade
正如之前提到的，Faiz曾经开始了自己的付费Discord群组，但由于没有太多人加入，他关闭了它，转而加入了Netz Trades，担任新的“股票与期权管理员”，并分享了利润。
此外，下面您可以看到一张Luca、Faiz和Mikey的合影，Mikey是他们的另一个亲密的欺诈朋友，他也是一个跨境电商专家。他最近也参加了Pudgy Penguins的活动，但这次我们不会深入讨论他，这里有一个Coffeezilla在将近两年前制作的关于他的视频：
链接：https://www.youtube.com/watch?v=5A-fFF571F8
Nick Von 又名 Louis Vuitton Don
认识一下Nick，这是这个团伙中的另一个骗子，是Luca的长期朋友和商业伙伴。与Luca一样，Nick Von推出了付费交易群，并参与了无数的加密货币欺诈行为，如果这还不够，他还欺骗了数十人，包括他的女友和甚至他自己的祖母。
首先，让我们进入最引人注目的部分。最近，Nick的女友一直在曝光他，指责他利用她的钱、汽车、房子，甚至衣物来在社交媒体上炫耀，然后利用从炫耀中获得的知名度来欺骗数十人。
她制作了很多关于这件事的视频，以下是一些示例，要查看更多视频，请访问她的Twitter，他们确实令人难以置信：https://twitter.com/nickvonscammer。
正如您所看到的，她精心装饰了那些Nick用来炫耀的汽车。
像他的许多其他朋友一样，Nick也购买了很多虚假新闻，以下是我们发现的10篇虚假文章。
当我们与他的女友交谈时，她声称他从她那里拿走了大约10万美元，并说他正在用这笔钱交易NFT，他还告诉她他有关于"Pudgy Penguins的内部信息"，我们怀疑他参与了收购，因为在宣布收购之前，交易量出现了大幅增加，很可能他和他的朋友们利用了内幕信息购买了NFT，然后再将其抛售。
以下是她的一句话：“最初，我打算揭露他是一个假百万富翁，揭示他在TikTok上的炫耀，只不过是装模做样。然而，当我深入挖掘时，我揭开了Nick Von在背后编织的欺诈和欺骗网络。原来他多年来一直在背后运营着一个大规模的骗局，与他的两名同谋一起。在过去五年中，受害者开始站出来，提供证据证明Nick Von从他们那里骗取了从6,000美元到60万美元不等的金额，总共有20多名受害者和超过500万美元。我并不知道他一直在利用我提供给他的资产来支持他的欺诈行动。”
如果您想了解更多关于Nick Von如何欺骗他的女友的信息，请访问她专门为Nick Von制作的网站 https://www.lascammer.com/。
在一条Nick Von发给他女友的语音消息中，我们可以听到他谈论他的长期朋友（Luca）邀请他创建一个交易群的事情，他认为这是个绝佳的主意，可以让Nick Von展示“他的”资产，然后使用Luca提供的交易成果，当作是自己的成果，吸引人们加入并为该群组付费。我们建议您查看并听听他的表述方式，音频文件链接：
https://drive.google.com/file/d/1O1VFpgM43m6GMvBC960ELPSRJXyY_tPQ/view?usp=sharing
尽管我们无法验证他是否参与了收购，但以下是我们强烈怀疑的原因：
- Nick Von已经是Luca的商业伙伴超过5年，他们一起启动了多个业务，声称已退出估值1800万美元的业务。
- Luca投资了Nick Von的电子邮件代理inboxprofits.io，据称因为Nick Von欺骗了其中一个客户而关闭。
- Nick Von的女友声称他拿了她的钱购买Pudgy Penguins，基于“内部信息”，
- 他在社交媒体上宣传了它们。
- 他是Netz Trades（教人如何交易股票的诈骗社区）团队的成员，除了我们展示的语音消息，他还担任着一个名为“Netz Team”的角色。
这是Luca在推广Inboxprofits时的链接：
https://twitter.com/netz_commerce/status/1385018669353234432
这是从他们的一篇虚假新闻文章中提取的内容：
https://socialmediaexplorer.com/online-public-relations/nick-von-geijer-luca-schnetzler-discuss-building-an-ecommerce-empire-through-social-media/
在他的网站上，除了其他虚假陈述，他曾在2021年7月声称实现了5千万美元的销售额，仅仅1年后的2022年4月，他将这个数字增加到了5亿美元的销售额。
Nick欺骗了数十人，骗取了数百万美元，以下是其中一些受害者的例子和证词。首先，这里是一份针对Nick的美国联邦调查局报告。
一些受害者关于他们如何被Nick欺骗的证词：
以下是Nicks的女友解释他如何欺骗他的祖母的视频链接。
另外，关于Luca的Discord频道促进了数十次“垃圾币”（shitcoin）的操纵和抛售。成员们会创建一个“垃圾币”，然后前去侵袭其他Telegram和Discord频道，大量发送他们的Telegram邀请链接。当然，这些成员只会在币的预售期购买，然后在币上市后将其抛售给其他人。
许多Netz Trades管理员也自行推出了大量的“垃圾币”和NFT项目。
https://poocoin.app/tokens/0xc3ea844a150d8d40fc2411973a4a23d010c7ab0b
https://web.archive.org/web/20210610192512/https://sheltercrypto.com/
Cxesar 是 Netz Trades 的管理员之一，负责推出了许多垃圾币和NFT项目。他还是“Yummy”垃圾币背后的人之一。
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图文来源：Horlomite Research，如有侵权请联系删除。转载或引用请注明文章出处！
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