“大难临头各自飞”，昔日女友成为SBF案中的明星证人
前高管Ellison证词，揭露FTX、Alameda涉嫌巨额金融欺诈背景及其与SBF复杂关系。
原文作者：华尔街日报
原文来源：华尔街日报
编译：比推BitpushNews Mary Liu
2022 年 2 月，Caroline Ellison在一份 Google 文件中写道：“我一直对自己的工作感到非常不开心和不知所措。一天结束时，我迫不及待地想回家关掉手机，喝一杯，远离一切。”
现在，她将成为本周开始的SBF刑事审判中的明星证人，检察官称此次倒闭是美国历史上最大的金融欺诈案之一。
当 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)的加密帝国濒临崩溃时，Caroline Ellison–Alameda Research 当时的首席执行官–向一群员工发表了讲话。作为FTX全家桶的一部分，交易公司Alameda Research，曾利用FTX 的客户存款进行了高风险的押注，但现在钱已经被烧光了。
当一名员工问是谁决定拿走客户资金时，Ellison迟疑了一下，然后说：“我猜是Sam”。
28 岁的Ellison将与SBF曾经的核心圈子中的另外两名成员——FTX 联合创始人Gary Wang和工程总监Nishad Singh出庭陈述该交易所的幕后故事。
Ellison的证词可能会包含不少私密料，在她的日记中，她详细描述了她与老板复杂且偶尔浪漫的关系以及她对多角恋的兴趣，这些主题可以为交叉询问提供素材。
前联邦检察官、Kramer Levin 律师Jordan Estes说：“从本质上讲，每一起欺诈案件都只是一场人性大戏，Ellison可能是解决很多问题的工具。”
该审判将于周二开始，这将标志着Ellison自 FTX 倒闭以来首次公开谈论 FTX。 今年夏天，31 岁的Bankman-Fried向记者分享了她的私人日记，引起了人们的关注，也就是这一举动最终导致刑事法官在SBF等待审判期间将其监禁。
Ellison已承认七项刑事罪名——比Gary Wang/Nishad Singh还多——并同意与政府合作。 检察官表示，她不仅参与了在中国行贿、诈骗 FTX 客户数十亿美元等犯罪活动，而且还按照SBF的指示做事，她的律师拒绝发表评论。
SBF拒不认罪。 他的律师表示，检察官没有充分证据证明Ellison是按照SBF的指示行事的，他的发言人也拒绝置评。
Ellison在交易公司Jane Street Capital 认识了SBF，并于 2018 年以交易员身份加入Alameda Research。她是麻省理工学院两位教授的女儿，在波士顿郊区长大，毕业于斯坦福大学，获得数学学位。
她曾在 FTX 播客上说道。 “在我进行任何交易之前，我并不真正认为自己是一个交易员，这是我在工作中学到的更多东西，仿佛是我的自然本能。”
Ellison的证词可能包括 Signal 和 Slack 消息、她在会议中手写的笔记以及她列出的清单，例如标题为“Sam 感到害怕的事情”的清单。 检察官表示，这份清单包括Ellison对SBF对Alameda交易、负面新闻报道和筹款等问题的理解。
SBF与Ellison有着相似的背景，他在斯坦福大学校园长大，他的父母在法学院任教。 他在麻省理工学院学习物理学，之后在 Jane Street 工作并于 2017 年创立了 Alameda。
Bankman-Fried 任命 Ellison 和另一位同事Sam Trabucco 为 2021 年 Alameda 联合首席执行官，并表示他希望专注于他的新项目——加密货币交易所 FTX。 Ellison在员工中被认为是一位聪明而友善的老板，负责处理Alameda的日常运营和交易。
检察官表示，虽然SBF在公开场合称其与Alameda保持距离，但他私下仍保持着控制权并指挥着该交易公司的一系列不合规业务。
知情人士称，在工作中，当Ellison没有强烈意见时，SBF常常是决策者，Ellison鲜少能够反驳。
据认识二人的人士称，他们时断时续的恋爱关系至少可以追溯到 2021 年，一直持续到 2022 年。
到 2022 年初，Bankman-Fried 已被捧为加密神童，与四分卫汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和喜剧演员拉里·大卫 (Larry David) 等名人签下推广协议。
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FTX 破产案 230 页调查报告总结：不负责任叠加不当行为，靠高管与律师续命的犯罪企业
FTX破产审查报告揭露了加密交易平台FTX集团及其高管的不当行为，包括向告密者支付费用、处理银行问题、挪用资金购买房地产等。报告还指出律师事务所与FTX集团有深厚联系，帮助转移资产和隐藏关系。FTX集团还与银行合作解决资本问题，但贷款旨在掩盖Alameda的角色。调查发现FTX集团投资决策缺乏尽职调查，导致多次糟糕的投资。总的来说，FTX集团被指责从事不负责任和不当行为，高管和律师为维持其运作付出了巨大努力。
又到一年519，币圈惨案大盘点！
币圈老韭菜经历过多次暴跌事件，包括门头沟、94、312、519、LUNA/FTX暴雷，提醒投资需谨慎。这些事件导致比特币价格大幅下跌，引发投资者信任危机。加密市场发展中也出现了多次挑战，但仍有发展前景。然而，加密市场最大的敌人是自身，管理不善可能导致市场崩溃。投资者应谨慎对待加密投资，避免重蹈覆辙。
FTX 新管理层在联邦破产法院指控，Bankman-Fried、Ellison、Singh 和 Wang 在 2020 年至 2022 年间挪用了超过 10 亿美元，用于购买豪华房地产、为各种不沾边的项目提供资金以及为大笔贷款和奖金提供资金。
检察官表示，高管们通过两种方式将数十亿美元的 FTX 客户资金转移到 Alameda：通过密码以及让 FTX 用户将资金存入 Alameda 控制的银行账户。
据称涉及客户资金的一项大额购买是巴哈马度假村社区价值 3000 万美元的六居室顶层公寓。 Bankman-Fried、Ellison、Wang 和 Singh 在经营 FTX 和 Alameda 时一起住在豪华公寓里。 据认识他们的人说，这四个人会在一些晚上吃纯素餐，玩Bughouse，这是一种由两块棋盘和四名玩家参与的游戏变体。
Alameda 和 FTX 还利用客户资金对科技公司和加密货币进行投机投资。
2022 年夏天，加密货币市场暴跌时，Alameda 被其风险押注狠狠反噬。起诉书称，在贷方要求该公司偿还未偿还贷款后，Bankman-Fried 授权该交易公司提取数十亿美元的 FTX 客户资产。
11 月 2 日，加密媒体 CoinDesk 发布了一份据称被泄露的 Alameda 资产负债表，导致客户资金挤兑。
检察官称，随着压力越来越大，SBF指示Ellison在推特上安抚客户，他们表示，Alameda开始按照SBF的指示清算其资产。
Ellison在给前任员工的一封信中写道：“我对这一天越来越感到恐惧，这在很长一段时间内一直困扰着我，现在它真的发生了，以这样或那样的方式结束这一切感觉松了口气”。
11 月 11 日，Bankman-Fried 辞职，FTX 申请破产。 成千上万的客户失去了数十亿美元的资金。
SBF仍留在巴哈马，并于 12 月 12 日被捕。一周后，Ellison在曼哈顿签署了正式合作协议，纽约南区要求合作者详细说明每一起犯罪行为。
Ellison承认犯有欺诈罪和共谋洗钱等罪行。 法官告诉她，最高刑期为 110 年监禁。
她告诉法官，她与 Bankman-Fried 合谋向贷方撒谎，并隐瞒 Alameda 和 FTX 之间关系的真实性质。
她说：“我对自己的所作所为感到非常抱歉，我知道这是错误的。”
与法官合作的回报可能很高。 协议显示，如果Ellison向检察官提供了实质性协助，他们将写信给法官，请求宽大处理。 律师称，收到此类信件的白领合作者通常不会被判处监禁。
Ellison仍将被要求偿还其犯罪所得，并被证券监管机构禁止从事相关的金融工作。
不过，她仍然可以自由地追求她在非金融领域的爱好。
2021 年，Ellison曾在 FTX 播客上提到：“我的家人一直问我什么时候完成小说，我告诉他们，可能当我不再在 Alameda工作时，或者至少当我休长假时”。
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