Cobo：DeFi 挖矿安全的最佳实践

课程回顾：DeFi 之周 | DeFi 挖矿安全的最佳实践

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数字资产托管行业核心是为用户保存资产，以及为企业提供资产管理的功能。数字资产托管主要技术路径从中心化到去中心化可以分为三种类型。Cobo 具有完整的三种类型托管，这也是 Cobo 的行业优势之一，包括：全托管 Full Custody (HSM-based)类型，原理为 Cobo 完全掌握私钥，通过软件使得账户由企业控制；基于 MPC 的协管（Co-Managed ）钱包，原理为将私钥进行分片，企业和 Cobo 各拿一把分片；以及基于智能合约的托管类型，可以简单理解为智能合约钱包，是完全的去中心化钱包。

根据三类钱包特性存在差别，适合业务场景设计以及客户倾向于使用的托管类型也不一致。例如，传统金融行业更倾向于全托管钱包，注重钱包使用的便捷性，业务场景包括比如与交易所打通功能。对代码理解更信任的人群可能更倾向于使用智能合约钱包，所以设计的业务场景也会注重 DeFi 领域风控及审批流。

01 DeFi 的创新与常见安全风险

DeFi 的创新：DeFi 是中心化金融的代替版本，是对金融、钱、价值的跨时间纬度的管理。

DeFi 的创新之处

• 低交易摩擦：基于区块链去中心化，数据透明的特性，具有低信任成本，以及数据存储在同一层面的大的数据库里，能有效降低交易摩擦。
• 可组合性（全局状态）：数据在同一层的基础上，各个协议互相调用是同时发生的，不同功能 DeFi 协议，通过特定方式可组合实现不同功能。
• 无许可：是区块链行业特点，也是帮助行业成长的一大特性，是 DeFi 很独特的特质。

DeFi 的常见风险

DeFi 常见的风险包括：

• 私钥泄漏风险：例如热钱包私钥泄漏；
• 钓鱼风险：例如授权 Token 给钓鱼合约带来的风险；
• 智能合约风险：例如黑客攻击，比如 Curve/Euler 被攻击案例；
• 项目机制风险：例如稳定币/LSD Token 脱钩。

02 Cobo Argus 产品架构

Cobo Argus 产品的架构如下所示：

如何用 Argus 保护资金安全——冷钱包多签

使用热钱包存在一定风险，而冷钱包非常安全，但缺点是使用不便捷，以及单点丢失风险。使用冷钱包多签便是一个很好的安全性方面方案。

关于【Cobo：DeFi 挖矿安全的最佳实践】的延伸阅读

• DWF Ventures：Ton 生态全解析

  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

如何用 Argus 保护资金安全——Argus 授权单签 + 撤退 Bot 

上述方案对资金存储是一个不错的选择，若对资产在冷钱包上进行其他操作会相对麻烦，想要加入操作便携性这一特性，解决方案为 Argus 授权单签。原理为将冷钱包特定 DeFi 操作权限授权到热钱包地址，热钱包可以进行授权范围内的操作。即使热钱包泄露，但是由于有权限的设置，整体来说也具有非常高的安全性。以下为 Argus 的授权界面。该方案可以保证有单签的灵活性以及多签的冷钱包的安全性。

结合我们在此基础上做的撤退机器人，可以实现自动监控，以及将 DeFi 协议撤退权限授权到机器人，可以更高效的自动化执行和避免损失。自动监控是通过自动检测链上相关指标监控到相关风险场景，自动进行流动性的撤出，检测指标例如检测 TVL 的变动情况，检测场景例如识别到黑客攻击等情形。

保护资产安全最佳实践方式：冷钱包多签+热钱包授权单签 + Bot 监控

如何用好 Argus 提高 DeFi 效率

如何用好 Argus 提高 DeFi 效率？可以使用 Argus DeFi Bot 授权到机器人---🤖️策略机器人🤖️自定义机器人，操作界面如下所示：

如何通过 Argus 实现团队协作增效

作为机构级 DeFi 投资管理平台，Argus 可以提高效率，降低内部作恶/外部攻击风险，100% 去中心化，实现数据透明以及高度自定义的风控策略。

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