从FUD币安事件，追踪代币去向实操
这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
原文作者：加密译林
原文来源：Web3地图
原文标题：链上侦探之：提币风波追踪记
昨天从币安提走超过数十亿美元。
能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。
这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
工具列表
我们将在本指南中使用的工具是：
- @defillama - 追踪交易所余额和充提情况
- @etherscan - 识别基金钱包和设置报警
- @DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额
DefiLlama
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
Etherscan
也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
举例：观察Jump钱包
首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。
关于【从FUD币安事件，追踪代币去向实操】的延伸阅读
长推：复盘精彩刺激的 $RCH 大战
昨晚，$RCH与BTW进行了精彩的大战，项目方上线了产品并给LP添加了700ETH，但被聪明钱抢跑。随后，神盘出现，币价从0.2上涨到1u。项目方背景强大，有大机构背书，链上交易活跃。Sofa.org推出了两个产品，Earn和Surge，用户可以利用期权策略进行理财和预测未来走势。产品实力强大，能力超过web3团队。
长推：$RCH 能不能到20亿？无预留、无权限、燃烧通缩、上所才是起点
$RCH是新兴项目，初始加入池子的ETH价值300万，现市值7000万。若跌回1块，市值为2000万，上限无法预测。项目方烧了750ETH，加其他支出，合计400万。预计市值达15M，产品和资方有潜力，交易量高，无VC抛压和项目方币。预计上市后，市值5亿-40亿。
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
设置 Etherscan 提醒
在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。
观察币安钱包
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。
选择一个其中钱包可以看到：
- 它的当前余额；
- 转入和转出交易；
- 交易活动随时间变化的情况；
目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。
DeBank
要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
小结
有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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