Sigma Chain：CZ自己的做市商

在 SEC 针对 Binance 的诉讼文件中，一家神秘的做市商 Sigma Chain 浮出水面。SEC 指控 Binance US 大部分做市行为都通过与 Sigma Chain 相关的众多账户进行。Sigma Chain 是 Binance 平台的活跃交易员，并自称为「Binance 的主要做市商」。

早在一年前，《华尔街日报》就有报道称，SEC 正在调查与 Binance 创始人 CZ 关联的两家交易公司 Sigma Chain、Merit Peak 和 Binance US 平台之间的关系。

Sigma Chain 是一家在瑞士注册的加密资产交易公司。CZ 是 Sigma Chain 的实际所有者，多名 Binance 的员工负责其运营。其中，Binance 的后勤管理人员在担任 Sigma Chain 总裁的同时，还具有对 BAM 交易公司（Binance US 实际运营商）银行账户的签字权。

在 Binance US 平台启动时，CZ 指示 Sigma Chain 成为其首批做市商之一。Sigma Chain 拥有数十个用户账户，通过这些账户进行做市以提高 Binance US 平台的交易量。此外，自从 Binance US 平台开始向客户提供场外交易（「OTC」）以及其转换交易和一键买卖（「OCBS」）服务以来，Sigma Chain 一直作为 Binance US 平台客户的一方交易对手，有时甚至是唯一的交易对手。

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Binance US 实际运营商 BAM 交易和管理公司都知道 Sigma Chain 拥有数十个用户账户，并且是 Binance US 平台的活跃交易者。例如，在 2020 年 6 月 23 日讨论 Binance US 平台做市商交易量下降时，BAM 首席执行官要求 BAM 交易公司的销售总监「提取 (Sigma Chain) 的数据，让他们也担负责任……他们也应该与我们保持一致——我们可以要求他们提供更多的交易量，尽管他们此前已占据了我们平台 50% 的交易量。」2021 年 1 月 6 日，BAM 交易公司的销售总监在给 BAM 首席执行官和其他 BAM 员工发送的信息中列出了 20 个账号，声称「这些都是 Sigma Chain」。

据统计，Binance US 平台上架的至少 65 种新的加密货币，Sigma Chain 均参与了做市。仅在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 23 日期间，Sigma Chain 账户就对 51 个新上市的加密资产中的 48 个进行了做市。

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