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MKR链上数据深度分析

总的来说,MKR链上的持币地址的增长速度比较慢,并没有明显的大量新买入者的迹象。

日月小楚
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原文作者:日月小楚

原文来源:mirror

小结:

1 MKR在7月初有一波不小的涨幅,从链上来看,6月份大户的增长数量,比其他三月多了了2~3倍。所以,可以明显看出,链上的购买是早于行情启动。但总的来说,MKR链上的持币地址的增长速度比较慢,并没有明显的大量新买入者的迹象。

2从5月中旬开始,链上可以明显的看出庄家在洗筹吸筹。在MKR暴涨之前,分别在6月12日和24日大额充值进入交易所。并且24日是有巨量充值,并且是用小额多地址的方式,来掩盖链上的痕迹。而在7月MKR最高点,有大额的卖出,疑似庄家有出货的动向。

3 MRK的持币大户的钱包多数处于盈利中,并且持有时间已经超过一年多。持币地址都是时间较久的老钱包,并且比较佛系,每日链上转账数量非常低。可以判断MKR的持仓大户都是长期持有者。

4MKR的持仓大户在进60天内只有10%增持,增持的数量并不大,总数在1.4万枚。并且主要从交易所增持。

1 Holder人数的研究

holder人数代表着项目支持者。

MKR

上图为MKR的持币人数随着时间的变化,分别代表着持有MKR>0.001枚,>0.01枚,>50枚。

1)超过0.001枚,价值在1U左右,代表总持有人数。

在这里我采用了与其它数据平台不同的定义。因为在研究中我发现,存在着大量非常小的非零地址,它们只是卖出转账的遗留。很显然,这些地址是不能算持币用户,因为他们压根都不会觉得持有,但是他们的存在会影响holder总人数的数据,甚至会产生相反的结论。

2)超过0.01枚,价值在100U左右,参考的是江湖流传的100U战神,代表着有意愿主动买入并持有的用户数量。

3)超过50枚,价值5万U左右,用于代表大户。

从上面的图中可以看出,MKR的地址数量一直在增持,但是3月到6月总持有人数增持都在1000+人,增持速度大概在2%左右。而0.1枚的持有人数,每月增持在500人左右。而对于大户,每月的增长在10人+左右。(其中六月)

总体而言,MKR链上的持币地址的增长速度比较慢,并没有明显的大量新买入者的迹象。MKR在7月初有一波不小的涨幅,从链上来看,6月份大户的增长29名,比其他三月增长了2~3倍。持有0.01枚的增长了700多名,比其他两个月也增加了不少。所以,可以明显看出,链上的购买是早于行情启动。

2 DEX/CEX近60天数据研究

MKR

上面图中,第一张代表着每日交易所的充值/提现的情况,其中黄色代表当日净充值,蓝色代表当日净提现。阴影面积是充值提现的累计。第二张图代表着每笔充值/提现的平均数量,用来判断充值和提现是否是大户行为还是散户行为。直观的看,峰值比较高的就是大户的行为,峰值比较低的主要是都是散户的行为。

MKR的币价是从6月29日大幅度上涨

1)从交易所的充值提现来看,在6月12日附近,出现大额的充值,并且对于的平均每笔的转账值也出现了峰值。说明这是大户冲入交易所,但是对于的MKR币价还在底部。

2)6月24日,MKR出现非常大额的充值,充值数量在4.2万枚,但是平均每笔的转账值非常低。根据链上查询,是有人分了非常多笔小额,转入币安。暂时不知道这些筹码有没有卖完。而在7月11日开始,也出现大户的转入交易所。

总的来说,从交易所情况来看,在MKR暴涨之前,分别在6月12日和24日大额充值进入交易所。并且24日是有巨量充值,并且是用小额多地址的方式,来掩盖链上的痕迹。

MKR

上图是dex的买入卖出行为,第一张图代表着每日dex上买入卖出情况,其中黄色柱子代表当日净买入,蓝色柱子代表当日净卖出。阴影面积是累计的净买入量,负值表示净卖出。第二张图代表着每笔买入/卖出的平均数量,用来判断大户行为。

dex与cex不同的是,dex是直接买入和卖出。

从上图中可以看到,从5月中旬开始,链上可以明显的看出庄家在洗筹吸筹,从第一张图片是非常的明显。每隔几天,会出现一个非常大净买入(黄色柱子),对于的平均每笔交易数量,也是一个峰值,说明是大单买入。然后每当一次大的净买入后,市场会小额的净卖出,应该是其它散户在卖出。等散户买几天后,大户有一次大单买入。**在7月4日,MKR最高点附近,有大单的卖出,疑似庄家有出货嫌疑。**未来不确定庄家直接出货,还是再拉一波出货,需要密切关注链上动向。

MKR

上图是dex和cex的钱包地址(合约地址)转账的次数,是转入转出的累计的次数

从cex可以看出,CEX上面最活跃的时间是UTC 10:00,11:00, 其次是14:00,15:00,16:00。 转化成北京时间的话,主要是傍晚,以及半夜的时间。注意的是10:00的转账次数远远大于其他时间段,是前面提到的一个大户分多笔小额转入币安的情况。

从dex可以看出,DEX上面最活跃的时间UTC 01:00,14:00,其次是12:00,17:00,13:00。转化成北京时间,最活跃的依然是半夜,以欧美时间为主。

整体来看,MKR现在cex和dex比较活跃的都是美洲和亚洲时间都有,美洲时间会更多一些。

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3 持币大户深度画像

注:持币大户在排除了项目方、dex、cex、mev、dex中间钱包、cex中间钱包等地址之后,持有MKR数量的Top100的地址。

MKR

上面是持币大户地址的汇总的核心信息。

1)ROI,从ROI来看,大部分人处于盈利的状态,中位数是盈利11%, 中间段50%的持币大户盈亏范围范围在-8%到49%之间。其中最大盈利达到3600%,最大亏损是-68%

2)TransactionsPerDay (TPD)是指地址的平均每日的转账次数,用来衡量钱包在链上活跃度的指标,并能从侧面来判断持币者是长线还是短线操作。从数据来看,MKR的持币大户TPD中位数为0.03次,即月平均是仅有1次,属于绝对佛系的人士。

3)从addressAge来看,我们可以发现,中位数的钱包时间为1015天,超过四分之三的钱包已经有370天,也就是一年以上。MKR的大户绝对是币圈的老人。

4)HoldDay代表地址持有MKR的时长,其中位数为448天,这意味着平均持有时间超过了一年多。

综合来看,MRK的持币大户的钱包多数处于盈利中,并且持有时间已经超过一年多。持币地址都是时间较久的老钱包,并且比较佛系,每日链上转账数量非常低。可以判断MKR的持仓大户都是长期持有者。

MKR

上图是持币大户的成本,以及持有量的关系图。球的大小代表着持有的时间。从上图中我们可以直观的看到

1)大户的持仓成本差异比较大,现在处于盈利的大户中,又分为两种,一种是非常久远持有的,在3年以上持仓(图中球比较大的)他们经历了整个牛市依然持有,并且他们是所有集群里面持仓量最大的。第二种是圆非常小的,说明是最近新买入的。

2)成本在2500~3000的持仓大户以及他们的持仓量,占总量并不大。这些地址应该是在21年牛市中买入,说明高价位成本的已经卖出,或者低价买入已降低成本

3)一批大户的持仓成本在1000~200之间,他们所占数量中等。

总结:MKR的持仓大户中,数量最高的现在处于盈利中,他们持仓已经3年以上,并且持有的MKR占比最大。其次是一批持有一年以上,成本在1000~2000的。然后是最近新买入的,处于盈利中的持仓大户。他们是否能长期持有有待观察。

MKR

上图是持币大户的总资产(以USD计价),以及持有MKR的关系图。球的大小代表剩余其它的资产,即球越大,MKR占其资产比列越小,可以间接的反应持币大户可以进一步增持的潜力。从上图中我们可以直观的看到

1)持币大户的资产,绝大部分的资产是超过100万美金以上。

2)最大的比例在100万美元到1000万美金之间,其次是1000万美金到一亿美元。

3)从球形大小来分析,约50%左右的持仓大户,他们MKR占总资产并不高。

总的来说,MKR的持币大户资产量比较大,并且他们资产购买的能力比较强。

4 增持者分析

MKR

上图是过去60天中,持仓大户增持情况的数据。其中

1)%Increase Of Amount 代表增持的MKR数量,占持仓大户总blur仓位的比列。那么这个比例是5%,增持的数量并不大,总数在1.4万枚。

2)% Increase Holder Of Total Holders 代表着持币大户中增持的比列,只有10位,其中7位的增持量占现在比例特别大。但是整体增持比例并不高,有90%的大户并未增持。

3)在增持大户中,只有3位是比较新的钱包,其他增持大户的钱包都是历史比较久远的钱包。

4)从增持来源来看,8位选择了从交易所买入进行增持,只有2位选择在dex直接买入。

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