动态更新

上周有价值30 亿美元的比特币撤出交易所

由于担心 FTX 蔓延，越来越多的投资者选择自行保管他们的 BTC 资金。链上数据表明，在过去一周中，大量的hodlers选择了非托管钱包。11月9日提现地址的数量出现大幅飙升，超过了今年 5 月和 6 月的日高点。截至11月12日提款地址总数仍超过 70,000 个。

赵长鹏推进加密货币自我监管；信托钱包代币飙升80%，创下纪录

据CoinDesk报道，赵长鹏呼吁加密货币社区的成员使用Trust Wallet对他们的数字资产进行个人控制，使该应用程序的原生代币TWT达到历史最高点。Trust Wallet于2018年被Binance收购，是一个去中心化的热钱包，便于存储加密货币和不可伪造的代币。它与几个区块链兼容。信任钱包代币（TWT）是钱包的官方代币，允许持有人参与与应用程序功能和更新有关的决策。根据数据来源Messari，该代币在过去24小时内飙升80%，达到创纪录的2.3美元。

AAX交易所突然暂停一切业务，称“需要7-10天校对恢复用户资产”

AAX交易所突然宣布停止一切业务，包括交易、提币等，表示“当前的系统升级需要我们的第三方合作伙伴校对和恢复所有用户的资产数据。由于目前的市场情况，整合所需的时间比平时要长，目前正在排队等待7-10天内完成”。 不过，AAX研究和战略主管Ben Caselin在社群表示，维护需要更长时间，Aax正在讨论在持续维护期间启用提款。 Coingecko数据显示，AAX是排名前二十的衍生品交易所。AAX是在2019年在香港成立成立的加密货币交易所。

加密货币交易所AAX暂停提款

据CoinDesk报道，加密货币交易所AAX表示，它已经暂停活动，理由是预定的升级被动荡的市场推迟了。加密货币交易所AAX表示，它已经暂停活动，理由是预定的升级被动荡的市场推迟了。这家总部位于香港的公司周日表示，一个第三方合作伙伴的失败意味着服务将被推迟10天之久。该交易所没有指明该合作伙伴，并表示它与FTX没有任何关系，FTX是一个竞争对手，其倒闭造成了行业的混乱。该公司说："为避免欺诈和剥削，已经暂停提款。"AAX将继续尽最大努力，在7-10天内为所有用户恢复正常业务，以确保最大的准确性。"

huobi：公示地址部分为热钱包，1万枚ETH转账为正常情况

huobi回应表示，公示地址的一部分是热门钱包地址。在交易所运行期间，链上的交易是正常情况。火币保证用户资产的安全和100%赎回，不会对用户的存款和提款施加任何限制。另据吴说，huobi称资产快照后的1万枚ETH提币为一个机构大户所为，目前充提一切正常。 此前消息，Huobi 34地址在快照后将1万枚ETH转至币安和OKX存款钱包。

3万枚ETH从未知钱包转移到Huobi

Whale Alert数据显示，3万枚ETH（价值37,352,747美元）从未知钱包（0x18...a12e）转移到Huobi。

Crypto.com公布冷钱包地址之前从币安热钱包转入1.2亿枚USDT

Web3知识图谱协议0xScope统计过去一周从币安热钱包转入Crypto.com钱包的资金流动数据，共计1.2亿枚USDT，均发生在Crypto.com公布冷钱包地址之前。 在11月8日-10日，共计7200万枚USDT从Binance 17地址（0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f）转入Crypto.com 2钱包。 11月11日，3000万枚USDT从Binance 16地址（0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d）转入Crypto.com 2钱包。 11月9日，1800万枚USDT从 Binance 14地址（0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60）转入Crypto.com 2钱包。 据此前报道，11月11日，Crypto.com首席执行官Kris Marszalek公布其平台约30亿美元储备的多个冷钱包地址，包括约53024枚BTC、391564枚ETH以及其他资产。Kris Marszalek补充说，这只是Crypto.com储备资金的一部分，未来几周内Crypto.com将提供完整的经过审计的储备证明，确认所有客户资产的全部1:1储备。

神鱼：Crypto.com误转事件系出售以太坊分叉Token

神鱼针对「Crypto.com 误转 28.5 万枚 ETH 至 Gate」回事件应称，误转事件系前往 Gate 平台出售以太坊分叉 Token，已添加白名单但尚未绑定币种。 此前推特用户 @jconorgrogan 发文称 Crypto.com 相关地址曾于 10 月份将约 28.5 万枚 ETH 转入交易平台 Gate 地址，数天后 Gate 将其退回 Crypto.com 另一地址，但这两个地址随后均出现在 Crypto.com 公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。 随后 Crypto.com 首席执行官 Kris 表示「这应该是一个新的冷钱包地址，但被发送到一个白名单的外部交易所地址。我们与 Gate 团队合作，资金随后被退回到我们的冷钱包。为了防止这种情况再次发生，我们实施了新的流程和功能」。Binance 首席执行官 CZ 同样发文回应，这并不安全。

[email protected]长推：图解Crypto.com冷钱包链上动向

CZ：若交易所在公示资金储备前后大量转移资产，显然有问题

CZ发推称，如果交易所必须在展示其钱包地址资金量之前或之后转移大量加密货币，这显然是存在问题的迹象。请远离，保持资金安全。

Elon Musk：用户应把加密货币放在冷钱包而非交易所中

Elon Musk在本周末加入由Mario Nawfal主持的Twitter Space访谈，期间讨论FTX黑客攻击事件并分享自己的观点。当主持人问及他对避免此类事故的建议时，Elon Musk回应称，“俗话说，Not Your Key, Not Your Wallet（不是你的密钥，就不是你的钱包），所以你应该把加密货币放在一个冷钱包里，而不是放在交易所。我要重申，如果你有加密货币，应该将它放在一个可直接访问的冷钱包中，这是明智的。”

Bitcoke交易所出现提币困难情况

据Bitcoke中文社群，交易所Bitcoke出现提币困难，许多用户超过24小时无法提币。官方在社区中回复：提币按照提交队列顺序进行人工审核。 11月8日，Bitcoke官推宣布上线FTT。随后再无任何信息发布。2022年初，BitCoke发行自身的平台币，并获得了火币、LD、RedLine、AKG等十余家华语资本的2000万美元投资。

TCG Defi Dojo创始人长推：FTX暴雷，CEX和DEFI的抉择

我们不知道我们不知道什么。有坏账的CEX（如BlockFi）可能会停止提款。声称自己不受坏账影响的CEX可能在撒谎。“在证明无罪之前有罪”的做法可以在短期内降低风险。

根据经验，协议或生态系统的风险应限制在投资组合的5-10%。5%的损失很糟糕，但50%的损失是毁灭性的。每个CEX、协议、链等的5-10%可以保护几乎所有的主要漏洞。

Gate.io于10月19日完成100%储备金证明，早于Crypto.com误转ETH两日

针对“Crypto.com曾误将28.5万枚ETH发送至Gate.io，随后已协商退回”一事，Gate.io创始人Han Lin澄清称，在Crypto.com误转28.5万枚ETH之前两日，10月19日，Gate.io和美国审计公司Armanino完成100%储备金证明。10月21日，Crypto.com 误将32万枚ETH转到其Gate.io账户。10月28日Gate.io已将资金退回。据此前报道，推特用户Conor表示，链上数据显示Crypto.com某个地址曾于10月份将约28.5万枚ETH转入交易所Gate.io地址，随后数天后Gate.io将其退回Crypto.com另一地址，但这两个地址随后均出现在Crypto.com公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。 Crypto.com首席执行官Kris Marszalek回复称，“原本是要转到一个新的冷钱包地址，但被发送到一个被列入白名单的外部交易所地址。我们与Gate.io团队合作，资金随后被退回到我们的冷钱包。为了防止这种情况再次发生，我们实施了新的流程和功能。”

CoinSwitch交易所：没有任何FTX和FTT敞口

印度加密货币交易所CoinSwitch联合创始人兼首席执行官Ashish Singhal表示，其公司没有任何FTX及其代币FTT相关敞口，其平台以1:1的比例持有用户的加密资产，从交易中赚取佣金且不会以任何形式或方式再投资用户的加密货币。 此外，另一家当地加密交易所CoinDCX首席执行官兼联合创始人Sumit Gupta也澄清，其公司从未将用户资金暴露在价格风险或信用风险中。

加密交易所Liquid Global暂停所有提款

11月15日，加密交易所Liquid Global表示，由于FTX Trading International（Quoine Pte.Ltd的最终受益所有人）根据破产法第11章申请破产保护，Liquid Exchage（Quoin Pte.）暂停所有提款，包括法定货币和加密货币。在另行通知之前，Liquid Global建议不要存入法币或加密货币，并将在可用时提供更新。此前2021年8月26日消息，加密货币交易所Liquid Global从FTX获得了1.2亿美元的贷款。此前Liquid热钱包遭到攻击，损失超9000万美元。

Nansen公布Huobi投资组合，目前持有33.1亿美元资产

11月15日，据Nansen官方推特表示，Nansen官网已公布Huobi投资组合，Huobi目前持有33.1亿美元资产。其中，HT占29.35%，USDT占23.08%，BTC占14.94%，TRX占14.65%，ETH占5.10%，其他代币占12.88%。

CEX明牌进展

由于 FTX 一直存在严重的流动性问题，因此 CZ 建议所有 CEX 的最佳举措是发布默克尔树储备证明，随后 OKX 和 Huobi 宣布跟进。什么是储备金证明，又如何提高交易所透明度？

储备金证明（PoR）指的是一个特定的程序，在这个程序中，托管人透明地证明链上储备金的存在，然后提供一个等价的证明（通常是在审计师的帮助下），证明未偿负债不超过这些储备金。默克尔树的作用主要就是用很小的成本就可以验证数据完整性，其原理是每一个账户是最下面的一个 Acct 节点，可以将每个账户的余额和账户名进行一次 SHA256 加密计算，然后将得到的哈希值再相邻进行一次计算，一层层往上最后得到了一个树根。如下图所示：

用户验证当前的准备金库存是否有过变动，只需要按照规则将我自己账户进行一次哈希计算，找到我在这个树中的位置，和相邻节点，然后再一层层的向上计算哈希，最终得到一个我自己算出来的树根，如果和官方公布的一致那就说明是准备金无误的。

目前在 CZ 建议下，已有不少交易所宣布已经或将要公布储备金，CHAINLOOK 针对已发声的交易所进行整理归纳，并实时更新。

1、Binance

11月10日，币安的储备金证明页面已可查看，该页面涵盖93种资产，包括125351枚BTC、1,904,674枚ETH、约57亿枚USDT、约53亿枚BUSD等。

链接：https://www.binance.com/en/assets-proof

2、BitMEX

11月9日，BitMEX 公布比特币储备和负债证明快照，其中快照时间为 11 月 8 日，比特币储备数量为 75742.4 枚，用户负债为 75617.1 枚。BitMEX 同时发布了一个可下载列表，包含比特币地址及快照时 每个地址持有的比特币余额，该列表还包含托管的每个 UTXO 的执行脚本，这些执行脚本包括 BitMEX 公钥，以证明其能够访问所有资金。

链接：https://blog.bitmex.com/bitmex-provides-snapshot-update-to-proof-of-reserves-proof-of-liabilities/

3、Gate.io

加密货币交易所 Gate.io 已证明其储备中持有用户 BTC 总资产的 108% 。此外，报告还发现储备的用户的 ETH 资产占用户 ETH 的 104%，这意味着 Gate.io 的 BTC 和 ETH 储备超过了用户资产的总量。

链接：https://proof-of-reserves.trustexplorer.io/clients/gate.io

4、Huobi

11月11日，Huobi宣布在10月份收购About Capital之前，Huobi已完成100%保证金默克尔树资金储备凭证，用户资产安全始终有保障。

链接：https://twitter.com/HuobiGlobal/status/1590753289788096512

Huobi公布部分资产储备：包含3.2万枚BTC、8.2亿枚USDT和97亿枚TRX。Huobi展示部分主要资产储备情况，包括超过3.2万枚BTC、27.4万枚ETH、8.2亿枚USDT、97亿枚TRX。本次公布总资产约合35亿美元左右。快照时间在11月13日0点前后。

链接：https://www.huobi.com/support/zh-cn/detail/24922606430831

5、OKX

11月9日，OKX 官方表示：“对于所有主要的加密货币场所来说，公开分享其可审计的 merkle 树的储备证明或 POF 至关重要。我们计划在未来几周（30 天内）发布我们的。这是在行业中建立基线信任的重要一步”。

链接：https://twitter.com/okx/status/1590082969355816961

OKX：Nansen 数据已验证 60 亿美元资产，仅为部分储备

关于【FTX暴雷之后，中心化交易所信任危机进行时（11月16日更新）】的延伸阅读

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  日本DMM旗下加密资产交易所发生3亿美元的盗窃案，可能是因为交易人员中了假地址陷阱。黑客利用计算机生成大量公钥地址，其中一个与交易所常用地址相似，导致资产转移到错误的地址。DMM已向警方报案，第三方公司也查明了涉案地址。与Mt.Gox相比，DMM采取了更稳妥的措施，保护了市场信心，得益于政府监管和平台合规建设的提升。

• 10x Research：比特币在当前价格区间停滞不前，突破信号在哪？

  比特币价格仅比历史最高点低7%，但交易量下降，交易员抱怨走势停滞。大户转移比特币出交易所，稳定币发出警告信号。美联储政策和通胀数据是推动比特币达到历史新高的关键变量。稳定币市场由大型投资者主导，但鲸鱼持有的稳定币余额有所下降。市场需要美联储降息或通胀数据较低来支撑比特币价格。

11月16日，OKX 发推表示，该团队正在与 Nansen 合作创建一个仪表板以验证其部分储备和钱包地址。仪表板中显示，OKX 的最大资产配置是约 89000 枚 BTC、约 100 万枚 ETH 和法币支持的稳定币，总计约 60 亿美元。钱包地址显示，大部分资产已经好几个月未移动。OKX 还表示，不会出借客户资产，此仪表板中的投资组合仅代表其储备的一部分。在接下来的几周内，还将与第三方审计员一起执行储备金证明。

6、Crypto.com

Crypto.com首席执行官Kris Marszalek发推称，“我们认为，加密平台应该有必要公开分享储备证明，并且Crypto.com将发布我们经过审计的储备金证明。这是整个行业的关键时刻。透明度比以往任何时候都更加重要，用户和资金的安全和保障仍然是优先事项。它需要充分和集体的承诺。恢复人们对加密货币的信任需要时间，但我们有责任向世界发出一个强有力的信息，即存在值得信任的加密货币平台。”

链接：https://twitter.com/kris/status/1590504912974417921

Crypto.com首席执行官Kris Marszalek在社交媒体发文，公布该平台约30亿美元储备的多个冷钱包地址，包括约53024枚BTC，391564枚ETH以及其他资产。 Kris Marszalek补充道，这只是Crypto.com储备资金的一部分，未来几周内Crypto.com将提供完整的经过审计的储备证明，确认所有客户资产的全部1:1储备。

链接：https://twitter.com/kris/status/1591036632664518657?s=20&t=GE92xY0_0CnYu12QOM2Xcw

7、Kucoin

KuCoin 首席执行官 Johnny Lyu 表示：保护用户资金是 KuCoin 的重中之重，将在大约一个月内发布 Merkle tree 的储备金证明。

链接：https://twitter.com/lyu_johnny/status/1590204710170300416

Kucoin首席执行官Johnny于个人推特公开了该交易所的部分冷、热钱包地址，内含共20504 BTC、180299 ETH、1075909241 USDT、365722839 USDC、69601075 KCS。除此之外，Kucoin还已将29696 ETH投入到ETH 2.0质押之中，因涉及地址过多（每个节点32 ETH），这些地址暂时不会一一披露。Johnny表示，除了上述五种资产外，未来还将发布更多储备信息。

8、Bybit

Bybit联合创始人Ben Zhou在推特上表示，“Bybit致力于保证客户资金安全，且会确保1比1的准备金。目前正研究默克尔树（Merkle Tree）的储备证明解决方案。”

链接：https://twitter.com/benbybit/status/1590311584475525120

Bybit CEO：80% 的客户资产存储在冷钱包，正在准备储备金证明

11月16日，Bybit 首席执行官 Ben Zhou 在参加 YouTube 官方频道的 AMA 时表示，Bybit 80% 的客户资产存储在冷钱包中，其余存储在热钱包中。但是最近由于客户提款请求的增加，冷钱包中的部分资产已经转移到热钱包中。如果将冷钱包的资产作为证明，无法确认来源是不是真的是用户资产，Bybit 的储备金证明解决方案为每个用户分配一个链上的地址，在存取款时可以实时确认余额，目前此方案正在开发中。

Bybit公布储备资产：总资产约19亿美元，稳定币占55.08%

11月16日，加密平台Bybit今日与Nansen合作公布了该平台储备资产。数据显示，Bybit储备资产总价值约19亿美元，稳定币资产占比之和为55.08%，包括USDT、USDC、BUSD以及DAi；BTC（21.65%）以及ETH（32.82%）占比之和为32.82%；BIT储备位列第五，占比5.03%。

链接：https://news.CHAINLOOK.cc/flash/20221116170310197340.html

9、Bitget

11 月9 日，加密交易平台Bitget 董事总经理Gracy Chen 在其社交平台表示；“市场信心和透明度，是长久发展的重要支柱。Bitget 此前推出了2 亿美元的交易保护基金以重塑市场信心，之后也将公布Bitget 的Merkle Tree 准备金证明来增加透明度。CEX 需要一次彻底的、全方位的资产审计。”

链接：https://twitter.com/GracyBitget/status/1590318411073978369?s=20&t=6AILu15pTpd1o-EcMixAIg

10、波场

波场创始人、Huobi Global全球顾问委员会委员孙宇晨发推文回应称：“历史上Poloniex和Huobi Global都曾经做过储备证明，愿意再次进行公开。“

链接：https://twitter.com/Poloniex/status/1590232855799816194

11、JUBI

11月9日，JUBI表示将在未来公开向行业分享其默克尔树储备金证明，并接受所有用户和相关机构的审计。

链接：https://twitter.com/JBEXCOM/status/1590304649713942528

12、Deribit

11 月 9 日，Deribit 表示，没有 FTX 资产或其他风险敞口，如FTT 或 SOL。并与其他 CEX 一样，将为其储备资产发布 Merkle Tree 的储备金证明。

链接：https://twitter.com/DeribitExchange/status/1590316691426316293

截至 11 月 12 日 00:00，Deribit钱包中持有 5.06 万枚比特币、51.62 万枚以太坊、47.6 万枚 SOL，第三方托管资产（Copper、Cobo、Sygnum）包括 6500 枚比特币、8.48 万枚以太坊、15.2 万枚 SOL。Deribit 表示，还将为其储备资产发布 Merkle Tree 储备证明。官方公布链接：https://insights.deribit.com/exchange-updates/deribit-wallet-holdings/

13、Bitfinex

Bitfinex 公布储备证明：135 个冷、热钱包地址总计持有超 20 万枚 BTC 和超 122 万枚 ETH。

Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 在 GitHub 上公开了 Bitfinex 的储备证明，他列出了总计 135 个冷钱包和热钱包地址。为了免去查看地址信息的麻烦，Paolo Ardoino 重点说明了一些重要储备资产，比如204338.17967717枚比特币、1225600枚以太坊。据悉Paolo Ardoino 曾在2018年6月开放了一个名为“Antani”的开源库，其中提供了偿付能力证明、托管和链下委托投票证明，但并未引起重视。

链接：https://cointelegraph.com/news/bitfinex-cto-releases-proof-of-reserves-amid-ftx-bankruptcy-fiasco

14、Nansen检测列表

BINANCE ($708.3億) https://portfolio.nansen.ai/dashboard/binance…

Crypto ($27.2億) https://portfolio.nansen.ai/dashboard/crypto.com…

Kucoin ($27.7億)https://portfolio.nansen.ai/dashboard/kucoin…

OKEX ($60.1億): https://portfolio.nansen.ai/dashboard/okx

Deribit ($15億): https://portfolio.nansen.ai/dashboard/deribit…

Bitfinex ($57億): https://portfolio.nansen.ai/dashboard/bitfinex…

15、DeFiLlama的CEX TVL监测列表：https://defillama.com/cexs

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