加密雷曼时刻——FTX暴雷时间线

11 月 11 日：FTX US 暂停提款，FTX Ventures 负责人辞职

在平台发布建议敦促其用户关闭交易头寸后不到 24 小时，暂停就发生了。与此同时，在宣布 FTX 将在美国推进破产程序后，Amy Wu 已辞去 FTX Ventures的负责人一职。根据她的 LinkedIn 个人资料，Wu 自 1 月以来一直在 FTX Venture 在巴哈马的办公室工作。

11 月 11 日：FTX、FTX US 和 Alameda 将在美国申请第 11 章破产保护，SBF 辞职

FTX 在 11 月 11 日的一条推文中表示，FTX 集团的大约 130 家公司——包括 FTX Trading、FTX US，隶属于 West Realm Shires Services 和 Alameda Research——已经开始在美国申请破产。FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 也已辞去职务，由 John Ray 接任。

11 月 11 日：FTX 的负债约为 80 亿美元——Zane Tackett

在多次传出 FTX 在其资产负债表上面临 80 亿美元的漏洞之后，FTX 机构部门的前负责人 Zane Tackett 在 Twitter 上证实，该交易所目前的负债价值为 88 亿美元。

2/ 没有办法从这些数字中描绘出漂亮的形象，但是当我今晚看到资产负债表时，我认为情况会更糟。现在，诚然，流动资产存在巨大漏洞，风险投资组合发生了相当大的变化。

— 赞恩·塔克特 (@tackettzane)2022 年 11 月 11 日

11 月 11 日：FTX 机构负责人在交易所的后果后一天辞职

根据一份发给机构客户的文件，据报道，FTX 的加密货币机构负责人 Zane Tackett于 11 月 8 日辞职，也就是整个 FTX 传奇开始的那天。

该文件指出，他的团队对公司可能破产的情况“一无所知”，并确信交易所有足够的资金来支持客户提款。

11月11日：Alameda员工开会集体辞职

据援引Alameda内部消息人士的报道称，该贸易公司的所有员工于11 月 11 日在一次小组会议后集体辞职。

就在首席执行官 Sam Bankman-Fried表示Alameda Research 的业务将很快关闭的第二天，Alameda 员工辞职的报道就传来了。

11 月 11 日：关于 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕的谣言助长了社区的反应

进入 FTX 下跌的第五天，加密社区继续受到谣言和阴谋的轰炸。最突出的一个是 11 月 11 日，表明 Sam Bankman-Fried在巴哈马机场的停机坪上被捕。

不可替代代币 (NFT) 项目 Not Larva Labs 的创始人是第一个转发 Flightradar24 地图帖子的人，该帖子称一架私人飞机在从巴哈马首都拿骚飞往迈阿密的途中停飞了大约 40 分钟， FTX 总部。

11 月 11 日：加州监管机构调查 FTX 加密交易所倒闭

加利福尼亚州金融保护与创新部 (DFPI) 于 11 月 10 日宣布，它将调查 FTX加密货币交易所的垮台。

DFPI 鼓励该州受到正在进行的 FTX 传奇事件影响的任何人拨打专用热线。它加入了越来越多的美国监管机构名单，这些监管机构已加入针对 FTX 交易所倒闭的调查。

11 月 11 日：位于巴哈马的 FTX 账户为使用 NFT 的其他用户提取数百万资金

FTX 于 11 月 10 日再次开放提款，但仅限巴哈马用户。据报道，为了帮助来自不同住所的用户，一个巴哈马账户正在为其他人提取资金，通过在 FTX 的 NFT 市场上出售不可替代的代币来绕过内部余额转移块。

巴哈马账户创建一个 NFT，然后被卡住的用户用他们的全部余额购买 NFT。然后，巴哈马账户将他们支付的款项发送到买方选择的去中心化钱包地址。

11 月 10 日：FTX 资产被巴哈马证券监管机构冻结

巴哈马证券监管机构巴哈马证券委员会于 11 月 10 日冻结了 FTX 在当地的实体FTX Digital Markets 和“关联方”的资产，并暂停了 FTX 在该国的注册。

它引用“表明客户资产处理不当的公开声明”作为冻结的原因，并确定“谨慎的行动方针”是将 FTX 置于临时清算阶段。巴哈马最高法院任命了一名临时清算人，未经其书面批准不得转移 FTX 资产。

11 月 10 日：FTX US 宣布可能会在几天内停止其平台上的交易

根据 FTX US 网站顶部的横幅，“几天后 FTX US 可能会停止交易。”该公告敦促交易所用户“请关闭他们可能想要关闭的任何头寸”，同时向其用户保证“提款将保持开放”。

11 月 10 日：FTX US 从加密货币创新委员会辞职

CCI 首席执行官 Sheila Warren 在 11 月 10 日向 Cointelegraph 发表的一份声明中表示，该委员会已接受 FTX US 辞去该组织准成员的职务。“我们将继续致力于建立保护用户和保障创新的法规，以带来真正的改变，”沃伦说。“本周的消息令人震惊，但我们也看到社区走到了一起。我们有一个历史性的机会来制定正确的政策。”

11 月 10 日：共和党议员声称 SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 正在与 FTX 协调“以获得监管垄断”

在 11 月 10 日的一条推文中，Emmer 批评 Gensler在 FTX 的流动性问题引发整个加密市场的涟漪之际“向媒体奔跑”。根据这位共和党议员的说法，他的团队正在调查 SEC 主席涉嫌与 SamBankman-Fried 和 FTX 的合作，但只引用了提交给他办公室的报告作为证据，而没有提供细节。

11 月 10 日：CZ 与萨尔瓦多总统交谈，确认该国没有受到 FTX 局势的影响

币安的首席执行官赵长鹏在他的推特账户上平息了有关萨尔瓦多的谣言，并表示“错误信息的数量是疯狂的”，并且他“不久前与纳伊布总统交换了信息”。他说，总统 Nayib Buckle 告诉他，“我们在 FTX 中没有任何比特币，我们从未与他们有任何业务往来。感谢上帝！”

11 月 10 日：Maxine Waters 以 FTX 为由警告称，不受监管的加密公司的用户将面临“重大后果”

在 FTX 面临流动性问题的情况下，美国众议院金融服务委员会主席推动对加密交易平台和消费者保护进行额外的联邦监督。

在 11 月 10 日的声明中，Waters 将 FTX 的困难列为“涉及加密货币公司倒闭”事件的最新例子，以及此类事件可能如何影响美国消费者。委员会主席推动立法建立加密资产框架，强调她与金融服务委员会排名成员帕特里克麦克亨利在一项旨在监管稳定币的法案中所做的努力。

11 月 10 日：区块链数据表明 FTX 可能已恢复提款

自 11 月 8 日 FTX 宣布将停止所有用户提款以来，该交易所的热钱包地址一直处于非活动状态，该地址已于UTC 下午 3:50 恢复活动。区块链数据显示，多种类型的代币和大笔交易已经离开热钱包，在发布时余额为 4.69 亿美元。

11 月 10 日：日本金融监管机构要求 FTX Japan 停止运营

在 11 月 10 日的公告中，FSA 表示，在FTX Trading Limited 暂停提款后，已对 FTX Japan 采取行政行动，“但并未向投资者明确解释原因”。金融监管机构表示，已根据日本的《支付服务法》和《金融工具和交易法》发布了暂停令和业务改进令。

11 月 10 日：Sam Bankman-Fried 就 FTX 流动性危机道歉：“我搞砸了两次”

自从有关 FTX 破产的谣言和担忧充斥加密货币市场以来，他的第一次公开声明中，首席执行官 Sam Bankman-Fried 或 SBF 表示“我很抱歉”。在 11 月 10 日的 Twitter 帖子中，SBF 向投资者承认，他“应该做得更好”，以提供有关 FTX 情况的透明度。

11 月 10 日：红杉资本将 2.14 亿美元的 FTX 股份减至零

风险投资公司红杉资本于 11 月 10 日在推特上发布了一封致其合作伙伴的信函，显示该公司已将其在 FTX 和 FTX US 的 2.135 亿美元投资降至 0 美元，并称其为完全亏损。信中称，FTX 面临的危机“造成了偿付能力风险”，但声称其在全球增长基金 III 中对交易所的敞口“有限”，该基金 FTX 部分的成本基础总计 1.5 亿美元。

11 月 9 日：FTX 网站敦促不要存款，无法处理提款

FTX 的网站在 11 月 9 日经历了大约两个小时的停机时间，重新上线时，它出现了强烈建议不要入金的警告，并表示交易所无法处理出金。

该警告在 FTX 官方 Telegram 频道的固定帖子中得到进一步证实，其管理员表示加密和法定提款受到影响，他们“不知道”何时恢复在线，并表示他们也“缺乏信息这点。”

11 月 9 日：据报道，SBF 告诉投资者他需要 80 亿美元的紧急资金

关于【加密雷曼时刻——FTX暴雷时间线】的延伸阅读

• Hotcoin Research：详解币安投资版图，看这一篇就够了

  币安是全球领先的加密货币交易平台，通过投资孵化计划为区块链潜力项目提供支持和资金。币安 Labs发掘具有创新理念的创始人，为其提供支持，共同打造Web3行业的未来。币安投资的优势包括全球影响力、与币安生态集成的潜力、价值创造服务和丰富的资源。Binance Labs发起的MVB加速器计划旨在支持优秀建设者和初创公司，提供捐赠、技术支持和潜在投资等帮助。币安 Labs的投资收益表现良好，支持了多个知名公司。币安投资的项目中，有6个投资收益回报率超过百倍。最近，Binance Labs公布了13个早期项目，涵盖DeFi、基础设施和应用层三大赛道，具有创新性和潜力。币安作为加密交易平台，通过优化投资策略和加强生态建设，有望巩固其在区块链生态系统中的领先地位。

• 长推：浅聊NOT二三事——TON生态的自下而上实验？

  最近上线的代币NOT具有强烈的Meme属性，但缺乏正经业务。NOT将全流通，大部分归属于社区，但初期用于新币挖矿的份额仅占3%，对市场影响不大。近期上线的新币表现一般，市场流动性和情绪影响较大。投资者可以考虑短期埋伏TON代币，或关注TON生态的项目。NOT的上线是自下而上的构建，但社区质量较低，市场流动性有限。

11 月 9 日有报道称，Bankman-Fried 呼吁投资者提供80 亿美元的紧急资金，以应对过去几天用户提款造成的“流动性紧缩”。

据报道，Bankman-Fried 正在寻求从投资者那里筹集至多 40 亿美元，并通过债务融资甚至是他自己的个人财产来支付剩余款项，以使客户完整。

11 月 9 日：一片红海中的加密货币市场

加密货币市场对这一消息做出了回应，投资者情绪变得恐惧，比特币的价格触及15,600 美元的多年低点。分析师预计会进一步下跌，表明比特币可能会收于 12,000 美元关口附近。

11 月 9 日：币安正式退出协议

在币安首席执行官赵长鹏最初宣布可以收购 FTX 后不到 48 小时，币安在 11 月 9 日宣布不会收购FTX。

由于公司尽职调查，以及有关客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不寻求对https://t.co/FQ3MIG381f的潜在收购。

- 币安 (@binance)2022 年 11 月 9 日

该交易所援引了据称“ [处理不当] 客户资金和涉嫌美国机构调查”的报道，并补充说“这些问题超出了我们的控制或帮助能力。”

11 月 8 日至 9 日：SBF 删除“资产很好”推文，FTX 网站关闭

11 月 8 日，在宣布与 Binance 达成交易的几个小时后，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried删除了他的指责性 Twitter 帖子，该帖子还声称 FTX 及其资产“很好”。11 月 9 日，FTX 的风险投资部门 FTX Ventures 和 Alameda 的网站被下线，而未经证实的报道称 FTX 的法律和合规人员于 11 月 8 日辞职。11 月 9 日的报道开始浮出水面，Binance 可能是希望退出协议。

11 月 8 日：FTX 面临“流动性紧缩”，将交易所出售给币安

FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在 11 月 8 日发布的一份令人震惊的公告中表示，FTX 已与币安“就一项战略交易达成协议”，以帮助解决他所谓的“流动性紧缩”问题。他补充说“所有资产都将以 1:1 的比例覆盖”，并称这是 FTX 要求币安介入的主要原因。

币安首席执行官赵长鹏不久后表示，币安签署了一份不具约束力的收购该交易所的意向书，但指出它保留“随时退出交易”的权利。

11 月 8 日：FTT 价格和加密市场开始放弃

一些分析师在 11 月 7 日开始警告FTX 代币价格大幅下跌,由于一系列公告，11 月 8 日，FTT 价格在几个小时内从 22 美元暴跌约 30% 至 15.40 美元左右。比特币的价格也开始下跌。

11 月 7 日：CZ 拒绝 Alameda 的场外交易

在回答 Twitter 上的一个问题时，币安首席执行官赵长鹏表示他对接受埃里森早些时候准备购买币安 FTX 代币的交易不感兴趣。每个代币 22 美元的持有量，说，“我认为我们将留在自由市场。”我没有那样说。这是一个问题，而不是一个承诺。我认为我们将留在自由市场。我们今天仍然持有 LUNA（现为 LUNC）。

— CZ Binance (@cz_binance)2022 年 11 月 7 日

11 月 7 日：SBF 表示“资产很好”，恳请 CZ 团结起来

交易所解决用户担忧后不久，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 发布了一系列推文，称竞争对手“正试图用虚假谣言追捕我们”，并补充说“FTX 很好。资产没问题。”

相关：Galaxy Digital 披露了 7700 万美元的 FTX 敞口，4800 万美元可能被锁定在提款中。

他声称该交易所“足以覆盖所有客户持有的资产”，它不会“投资客户资产”，并且它一直在“处理所有提款，并将继续处理”。Bankman-Fried 表示，FTX 拥有 10 亿美元的超额现金，并呼吁币安首席执行官赵长鹏“为生态系统共同努力”。

11 月 7 日：FTX “银行挤兑”开始，交易所地址提款缓慢

随着报道和谣言四起，FTX 用户开始从交易所撤回资金，因为担心它会破产，评论员恳求那些还没有从 FTX 中取出加密货币的人。

从 FTX 中提取资金。这是财务建议。

— Ran Neuner (@cryptomanran)2022 年 11 月 6 日

Nansen 11 月 7 日报告的数据显示，FTX 上的稳定币流出量在 7 天内达到 4.51 亿美元，用户开始报告 FTX 上的提款缓慢，交易所通过向用户保证一切顺利来解决提款投诉。

11 月 6 日：Alameda 首席执行官提出购买 Binance 的 FTT 股份

在币安首席执行官赵长鹏于 11 月 6 日宣布币安清算其 FTX 代币后不久，Alemeda 首席执行官 Caroline Ellison 在 Zhao 发推文称，Alameda 将以每股 22 美元的价格“愉快地全部收购”。@cz_binance如果您希望将市场对您的 FTT 销售的影响降至最低，Alameda 将很高兴今天以 22 美元的价格从您那里购买全部！

- 卡罗琳 (@carolinecapital)2022 年 11 月 6 日

11 月 6 日：由于“最近的披露”，币安开始清算 FTT 资产

11 月 6 日晚些时候，币安首席执行官赵长鹏表示，他的交易所将清算其全部 FTT 持股，理由是“最近曝光的消息”据信与 Alameda 资产负债表有关。赵说，币安持有约 21 亿美元等值的币安美元（BUSD）和 FTX 代币。由于去年其 FTX 撤资，但没有澄清 Binance 目前持有的 FTT。他补充说，它将以“最小化市场影响”的方式出售代币，预计代币销售需要“几个月才能完成”。

作为币安去年退出 FTX 股权的一部分，币安收到了大约 21 亿美元等值的现金（BUSD 和 FTT）。由于最近曝光的消息，我们决定清算我们账面上的任何剩余 FTT。1/4

- CZ Binance (@cz_binance)2022 年 11 月 6 日

他还确认11 月 5 日转移近 2300 万个 FTT 是币安清算行动的一部分。

赵后来补充说，此举“只是退出后的风险管理”，并提到了从 Terra 的 LUNA（现为 Luna Classic (LUNC)）的倒闭中吸取的教训，以及它对市场的影响，而不是由 Twitter 上的混战造成的。

11 月 6 日：Alameda 首席执行官解释公司的资产负债表

Alameda首席执行官 Caroline Ellison在 11 月 6 日的一条推文中试图平息任何恐慌，称泄露的资产负债表并不能反映整个故事，并指出具体的资产负债表仅适用于“我们公司实体的一个子集”，因为其他资产价值超过 100 亿美元的“没有反映在那里”。

- 资产负债表打破了我们最大的几个多头头寸；我们显然有未列出的对冲

——鉴于今年加密信贷空间收紧，我们现在已经归还了大部分贷款

- 卡罗琳 (@carolinecapital)2022 年 11 月 6 日

11 月 5 日：Trackers 发现重要的 FTT 转移到 Binance

11 月 5 日，跟踪重要的链上加密运动的 Twitter 帐户 Whale Alert 通知其用户近 2300 万个 FTX 代币，价值超过 5.845 亿美元，转移到 Binance。22,999,999#FTT（584,818,174 美元）从未知钱包转移到#Binancehttps://t.co/Nm2jz9MKW0

— 鲸鱼警报 (@whale_alert)2022 年 11 月 5 日

当时，该金额约占 FTTu201 流通供应量的 17%。

11 月 2 日：有报道称SBF 创立的公司持有大量 FTT

在有报道称 Sam Bankman-Fried 创立的交易公司 Alameda Research 泄露的资产负债表表明该公司持有大量 FTX 代币后，这场传奇于 11 月 2 日拉开帷幕，FTX 加密货币交易所的原生代币。一家持有如此多资产的大型贸易公司与加密社区有关，并引发了有关 Alameda 和 FTX 之间关系的问题。

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