Genesis：加密市场下一个“雷区”？

11月16日，加密货币投资银行Genesis Global Trading临时首席执行官Derar Islim在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门Genesis Global Capital暂停赎回和新贷款发放。Genesis 的公告迅速传播到加密货币交易所 Gemini，Gemini 宣布其 Earn 部门将无法在公司服务水平协议规定的五天时间范围内满足客户赎回。

据悉，暂停提款是由于自三箭资本的违约开始，Genesis 借贷部门 Genesis Global Capital 的流动性就受到了负面影响。从那时起，Genesis一直在降低账面风险并增强其流动性状况和抵押品质量。虽然向三箭资本提出 12 亿美元的索赔，但 Genesis 的母公司 DCG 承担了这笔估计超过 10 亿美元的债务。而随着 FTX 的崩溃造成了前所未有的市场动荡，导致异常提现请求超出Genesis目前的流动性。

尽管尚不清楚该公司的流动性水平是多少，但据此前报道，Genesis Global 在 FTX 上持有价值 1.75 亿美元的资金。作为回应，Genesis Global 的母公司 Digital Currency Group 向其子公司紧急注资1.4 亿美元的股权以弥补损失。但结果很明显，其紧急注资仍无法满足用户的取款需求。

起底 Genesis

作为 Digital Currency Group 五大子公司之一（其他四个分别为Grayscale、Coindesk、Foundry、Luno），Genesis最早成立于2013年，是美国首个比特币场外交易平台，前身是 SecondMarket 的交易部门，SecondMarket 是 DCG 创始人 Barry Silbert 在 2004 年创立的私募股权交易平台。今年第三季度，Genesis 新增贷款量跃增 52 亿美元，环比增长 136%，刷新了单季度最大增量记录。截止三季度末，存量贷款规模达 21 亿美元，环比增长 50%。

数据来源：Genesis Trading

在存款业务方面，Genesis 在今年第三季度的存款业务的机构客户数量增至 165 个，环比增长 47%，同比增长 275%。

数据来源：Genesis Trading

各机构纷纷“划清界限”

11月17日

Huobi

孙宇晨发推称，Huobi对于FTX、Genesis借贷没有任何关系与风险敞口，上市公司新火科技可能与二者有关，但是上市公司新火科技与Huobi没有任何关系，未来请社区认真区分上市公司新火科技与Huobi的关系。

新火科技

新火科技（New Huo Tech）发推回应称，「新火科技的子公司 Hbit 在 FTX 上有一定的资金敞口，对此正在积极采取各种解决方案，包括采取法律途径以尽快挽回损失。同时希望本着『优先赔付，同步追偿』的态度，对平台客户负责。公司大股东李林先生已与新火科技达成无担保零利率融资协议，公司运营正常。此外，新火科技及旗下子公司在 Genesis 没有任何资金敞口。」

Wintermute

加密货币做市商 Wintermute 在其社交平台表示，Wintermute 在 Genesis 没有任何未偿还的贷款或抵押品，目前未与 Genesis 进行场外交易，因此无 Genesis 风险敞口。

Circle

USDC 发行商 Circle 在社交媒体发文表示：「Circle Yield 是一种超额抵押的定期收益率产品。Genesis 在这个产品中是 Circle 的交易对手方。截至 2022 年 11 月 16 日，Circle Yield 客户的未偿贷款总额为 260 万美元，并受到稳健的抵押协议保护。目前未偿贷款余额仍处于超额抵押状态，Circle 将确保贷款免受潜在损失的影响。」

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Foundry

DCG 旗下加密矿企 Foundry 在推特上发表声明称，Foundry 独立于 Genesis Lending 运营，日常运营不受 Genesis 最近公告的影响。矿池成员不必担心他们资金，Foundry 会继续每天支付并且不持有任何收益。

Luno

Digital Currency Group 旗下子公司、加密货币交易平台 Luno 发文表示，Luno 的运营不会受到 Genesis 最近公告的影响，客户资金安全，所有储蓄钱包资金现在都在 Luno 平台上，此外储蓄功能在马来西亚不可用。

Galaxy Digital

据彭博社报道，加密金融服务公司 Galaxy Digital 表示没有涉足 Genesis 的借贷业务和 Gemini Trust 的 Earn 计划。此前 Galaxy Digital 在其第三季度收益报告中表示，FTX 的敞口为 7680 万美元，其中 4750 万美元目前「处于退出过程中」。此外，联合总裁 Damien Vanderwilt 将于明年 1 月中旬卸任并在董事会任职。

11 月 16 日

Tether

Tether 11 月 16 日发表简短声明称，在宣布 Genesis Global 和 Gemini 交易所冻结提款后，它没有接触到机构加密货币贷款人 Genesis Global 或 Gemini Earn 项目。Genesis Global 是有利息的 Gemini Earn 的借贷伙伴。

Coinbase发布官方推文称，对 Genesis Trading 的敞口为零。该交易所称：“我们将继续努力以安全、负责任的方式发展加密经济，我们将继续竭尽所能保护我们的客户”。

Binance

CZ发推称，币安的Earn产品不依赖Genesis或任何其他第三方。针对链上质押，币安尽可能使用自己的节点。 据此前报道，加密货币投资银行Genesis Global Trading临时首席执行官Derar Islim周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门Genesis Global Capital暂停赎回和新贷款发放。

Ledn

加密借贷公司Ledn发推称，不受Genesis Global Capita暂停赎回和新贷款发放的影响，没有Genesis敞口，并且Ledn正常运营。Genesis Global Capital是Ledn运营之初的主要贷款合作伙伴。自10月之后就没有与Genesis有任何关系。Ledn通过多元化其贷款合作伙伴池降低了风险集中度。 据此前报道，加密货币投资银行Genesis Global Trading临时首席执行官Derar Islim周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门Genesis Global Capital暂停赎回和新贷款发放。

灰度

Grayscale Investments表示，鉴于近期的市场事件，投资者所持有的灰度数字资产产品的安全性不受影响。Genesis Global Capital是Grayscale旗下的子公司，Genesis Global Trading宣布暂停赎回和新贷款发放，Genesis Global Capital并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。 1. 灰度产品继续照常运营，最近发生的事件对产品运营没有影响。 2. 产品的资产仍然安全可靠，存放在深冷藏的隔离钱包中。 3. 灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产，禁止资产托管人从事此类活动。 4. 公开报价的产品继续交易，并产生美国证券交易委员会和场外市场的报告和经审计的财务报表。

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