Delphi Digital：加密雷曼事件——20张可视化图表
加密行业正在经历挫折，最终将推进去中心化和自我监管的原则。
原文作者：Delphi Digital
原文来源：Twitter
编译：Alex，MarsBit
1/ FTX 后果有可能在未来几年影响加密货币。
如今，新信息带来了混乱、猜测和再次破产的可能性。
这是事件的简短 20 条推文版本，通过数字和数据可视化进行了简化：
2/ 欺诈：
- $9B 负债
- 提供给 PaperBird（SBF 唯一所有者）的 $2.3B 贷款
- 提供给 SBF 的 10 亿美元贷款
- 从最近的 FTX 筹款活动中套现 3 亿美元
- 1.21 亿美元用于巴哈马房地产
3/ 花费：
3.75 亿美元用于体育营销
1.9 亿美元的 FTX 基金会
2022 年政治捐款 6200 万美元
4/ 泄密：
11 月 2 日， @IanAllison123撰写的一篇@CoinDesk文章称，CoinDesk 已收到 FTX@资产负债表的副本。 泄密事件表明，FTX 资产负债表中近 40% 的资产是 FTT/FTT 抵押品。
5/推文：
泄密事件发生后，币安首席执行官@cz_binance宣布，币安将在几个月内清算他们从 FTX 投资退出中获得的所有 FTT。
CZ 然后引用 RT 的 5.84 亿美元 FTT 运动，声称该运动是“其中的一部分”。
6/ 回应：
Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格从 Binance OTC 购买所有$FTT 。
7/ 抛售： Solana 在 12 小时内暴跌 17%，由于 FTT 保持其 22 美元的底价，市值损失了约 $1.47B。 FTX 是 Solana 的最大持有者之一，并且可能正在出售他们的$SOL股份以产生流动性以保持 22 美元$FTT的价格下限。
8/ 崩溃： $FTT失去了 22 美元的底价，在 17 小时内下跌了 -85%。
9/ 挤兑：
FTX 在暂停提款前的 72 小时内经历了 $6B 的净提款。
10/黑客：
提款结束后，4.5 亿美元被提取到以太坊地址“0x59..”
0x59 的链上活动符合黑帽黑客的标准。他们的身份仍然未知。
然后从 FTX 中提取 2 亿美元，这显然是对剩余资金的员工白帽救援。
11/尘埃落定：
FTX 申请第 11 章破产保护。
FTX Group 报告截至 11 月 20 日星期日的总现金余额为 $1.24B。
12/ Contagion：
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FTT又拉盘，FTX债权人竟然还能赚钱？
FTX及其关联债务人向破产法院提交重组计划，预计将向客户和债权人分配几乎所有资产。FTT币价上涨19.16%，重组获批后，98%债权人将在60天内收到118%的允许索赔金额。FTX持有大量比特币和SOL，随着比特币牛市，其资产价值大幅增长。比特币ETF获批，加密行业迎来新时代，大量资金涌入比特币生态。尽管FTX宣布破产，但Solana仍吸引用户投资，SOL币价多次突破历史新高。监管收紧仍是未知因素。
如何更好捕捉加密交易中的Alpha？
加密研究员Tyrogue从加密Alpha类型入手，探讨如何在加密货币交易中获得优势和Alpha。阅读本文，你将了解Alpha和Edge的区别，以及如何建立自己的直觉。成功的关键是灵活适应市场，参与当前蓬勃发展的领域，如NFT、杠杆、Onchain和DeFi。了解代币的竞争对手、持有者和故事情节，以及市值、流动性和购买过程，可以判断代币是否能赚钱。在牛市中，要及时出局，避免流动性消失和市场下跌。每个周期都会有泡沫和熊市，但加密原住民仍然相信并准备好迎接新的机会。
据透露，FTX 对加密货币最大的贷方 Genesis 的负债为 2 亿美元。
13/ 由于 FTX 损失了 2 亿美元，Genesis 寻求 11 月 14 日星期一的 10 亿美元紧急贷款，但未获满足。
这笔贷款很可能是为了应对因恐慌蔓延而即将发生的提款。
Genesis 然后在 11 月 16 日星期三关闭取款。
14/ 惯犯：
Genesis 损失了 1 美元。 2B 5 月份对 3AC 的不良贷款。这个漏洞被 Genesis 的母公司 DCG 填补了。
Genesis 现在面临另一个漏洞，DCG 现在正在寻求以 5 亿美元贷款的形式进行外部筹资（由于需求不足从 10 亿美元减少）。
15/ 恐慌I：
Genesis 是最大的机构加密贷方，仅在 2021 年就发放了超过 $130B 的贷款。
Genesis 的缺席将进一步限制加密市场的流动性和杠杆作用。
16/ 恐慌II
Genesis 的母公司 DCG 也是 Grayscale 和 Grayscale 信托的母公司。
灰度信托目前持有 63.5 万比特币和 310 万以太币。
上周五，Grayscale 宣布他们不会为“安全问题”提供储备金证明。
17/ 监管—M
DCG 可以选择为 GreyScale Trust 制定“Reg M”，使信托持有人能够赎回股份（他们目前没有这种权力）。
DCG 拥有很大一部分信托股份，这使他们能够通过清算所持股份来偿还 Genesis 的债务。
18/ 二级市场：
过去两周的市场反映了内爆、蔓延的恐惧和潜在的 GreyScale Trust 清算：
比特币 -21%
以太坊 -25%
索拉纳 -63%
FTT -95%
19/ CEX 流出：
仅在以太坊上，中心化交易所在 7 天内就经历了 5.5B 美元的净流出。
20/ DEX韧性：
在 FTX 暴跌后的 10 天内，我们的 DEX 篮子与 BTC 相比上涨了 33.8%。
同期，我们的 CEX 篮子与 BTC 相比下跌了 4.59%。
去中心化金融👆
CeFi 👇
加密行业正在经历挫折，最终将推进去中心化和自我监管的原则。
CeFi 爆了，DeFi 没有。
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