诈骗

快讯联邦调查局逮捕涉嫌欺诈、洗钱阴谋的被告，两人涉嫌 2.3 亿美元加密货币诈骗

链观CHAINLOOK消息，华盛顿——今天公布的起诉书指控佛罗里达州迈阿密和加利福尼亚州洛杉矶的 20 岁男子 Malone Lam 和加利福尼亚州洛杉矶的 21 岁男子 Jeandiel Serrano 合谋从华盛顿特区的一名受害者手中窃取并洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币。Lam 是新加坡公民，网络昵称“Anne Hathaway”和“$$$”，而 Serrano 的网络昵称“VersaceGod”和“@SkidStar”。他们昨晚被捕，今天分别在美国佛罗里达州南区地方法院和加利福尼亚州中区地方法院出庭受审。

美国检察官马修·格雷夫斯 (Matthew M. Graves)、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门代理特别探员戴维·盖斯特 (David Geist) 以及美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 华盛顿特区办事处执行特别探员卡里姆·卡特 (Kareem A. Carter) 宣布了逮捕和起诉的消息。

根据起诉书，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 和其他人合谋实施加密货币盗窃并通过交易所和混合服务清洗被盗的加密货币。合谋者会以欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限，然后将受害者的资金转移到他们手中。他们洗钱，包括通过使用“剥离链”、直通钱包和虚拟专用网络 (VPN) 将资金转移到各种混合器和交易所来掩盖他们的真实身份。据称，Lam 和 Serrano 随后将洗钱后的加密货币收益花在了国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的出租房屋上。在一个案例中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 和他们的合谋者联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过与该受害者的沟通，以欺诈手段获得了超过 4,100 个比特币（当时价值超过 2.3 亿美元）。

这项正在进行的调查由美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿办事处和国税局刑事调查华盛顿办事处负责。联邦调查局洛杉矶和迈阿密办事处提供了重要的调查和行动支持。

快讯超 56 亿美元，美国 2023 年加密货币诈骗金额激增

链观CHAINLOOK消息，美国联邦调查局 9 日发布的报告显示，这一机构 2023 年接到美国加密货币诈骗报案将近 7 万起，涉案金额超过 56 亿美元，比 2022 年增加 45%。(金十)

快讯美国联邦贸易委员会：2024 H1比特币ATM欺诈损失已超6500万美元

链观CHAINLOOK消息，美国联邦贸易委员会（FTC）发布数据显示，消费者在比特币自动取款机（ATM）诈骗中遭受的经济损失急剧增加。自 2020 年以来，这一损失金额已增长了近十倍。 FTC 最新公布的数据焦点指出，仅在 2024 年的前六个月内，比特币 ATM 诈骗就造成了超过 6500 万美元的欺诈损失。尤为引人注目的是，60 岁以上的老年人在这些诈骗中受损的风险是年轻成年人的三倍以上。从全年范围来看，今年上半年消费者报告的平均损失额高达 1 万美元。（ftc）

快讯某网络钓鱼诈骗者将 1884 枚 ETH 转至新地址，约合 504 万美元

链观CHAINLOOK消息，据Scam Sniffer 监测，约 46 分钟前，一名网络钓鱼诈骗者将 1884 ETH（约合 504 万美元）的被盗资金转移到新地址。

快讯Sonne Finance：尚未开启V2代币兑换及用户索赔，当心相关诈骗

链观CHAINLOOK消息，Optimism 链上 DeFi 借贷协议 Sonne Finance 于 X 发文表示，Sonne V1 至 Sonne V2 代币转换尚未开始，且暂时没有向用户开放索赔。 目前团队正处于讨论阶段，社区成员正在官方 Discord 频道发表对相关提案的想法。请注意，切勿点击任何来自诈骗者的链接，并始终检查发布此类帖子的 X 账户用户名。 此前 5 月消息，Sonne Finance 协议遭到黑客闪电贷攻击，共造成约 2000 万美元的损失。

快讯香港金管局：已向警方报案不法分子利用数码港元先导计划进行诈骗

链观CHAINLOOK消息，据官方消息，香港金管局表示注意到一些不法分子利用与香港金融管理局（金管局）相关的项目，如数码港元（e-HKD）先导计划和跨境理财通机制的名义，进行诈骗活动。金管局郑重提醒广大市民，民众（无论是内地居民还是香港居民）需要提高警惕，谨防上当受骗。金管局收到公众查询，声称某公司入选数码港元先导计划，会释放数码港元、股权并分红，以吸引公众投资，金管局已经就事件向香港警方报案。

“是时候让地狱回归了”，Crypto Drainer 此消彼长

加密货币网络钓鱼链接迅速增加，背后的Drainer恶意软件帮助诈骗团伙盗窃加密货币钱包。Pink Drainer团伙利用钓鱼网站pacnoon.io诱骗用户领取空投，已从324,000名受害者手中窃取近2.95亿美元的资产。知名团伙Pink Drainer于2024年5月17日宣布退休，但Inferno Drainer团伙已接替其活动。Bitrace将持续揭露新型加密货币诈骗手法，提高用户防诈意识。如遇损失，可联系Bitrace寻求帮助。

“是时候让地狱回归了”，Crypto Drainer 此消彼长

加密货币网络钓鱼链接迅速增加，背后的Drainer恶意软件帮助诈骗团伙盗窃加密货币钱包。Pink Drainer团伙利用钓鱼网站pacnoon.io诱骗用户领取空投，已从324,000名受害者手中窃取近2.95亿美元的资产。知名团伙Pink Drainer于2024年5月17日宣布退休，但Inferno Drainer团伙已接替其活动。Bitrace将持续揭露新型加密货币诈骗手法，提高用户防诈意识。如遇损失，可联系Bitrace寻求帮助。

MEME 团队盗号喊单？ 传奇交易员 GCR 账号被黑始末

加密世界充满黑暗，盗号和链上钓鱼屡见不鲜。昨天，加密交易员GCR的推特账号被黑客盗用，发布看好ORDI的消息，导致ORDI短时上涨。调查发现，盗号幕后黑手是一个Memecoin团队，之前已狙击项目TGE并抛售盈利超过500万美元。黑客通过GCR账号发推喊单ORDI，最终获利34000美元。调查人员呼吁投资者警惕此类诈骗，选择信得过的团队和智能合约锁定的代币，客观理性看待投资建议，拒绝盲目接盘。

快讯YGG提醒用户切勿点击诈骗邮件被盗取个人信息

链观CHAINLOOK消息， YGG 在 X 平台发文称，诈骗者通过电子邮件冒充 YGG，宣传刚刚结束的 Ronin 空投活动，以盗取 YGG 社区个人信息，提醒用户不要点击最近任何有关从 YGG 领取代币奖励的电子邮件。

一览检查代币是否为诈骗的8种方法

本文介绍了八种方法来识别区块链项目中的诈骗，包括验证代币合法性、检查代码、查看评论、比对黑名单、检查流动性和使用第三方工具。使用DEX时，要检查交易量、交易笔数和用户数量。使用第三方工具可以帮助评估代币的真实价值。遵循这些建议可以避免被骗取资金。

快讯Scam Sniffer：攻击者正在使用Uniswap V3 Multicall等合法合约绕过警报实施诈骗

链观CHAINLOOK消息， 据 Scam Sniffer 监测，攻击者正在使用 Uniswap V3 的 Multicall 等合法合约来绕过钱包安全警报，实施网络钓鱼攻击。5 天前，一名受害者因这种策略损失了 85 Lido ETH。

快讯诈骗者利用谷歌平台推广虚假Whales Market网站来窃取加密货币

链观CHAINLOOK消息，据 BleepingComputer 的一份报告称，威胁行为者已经发现了一种方法，诈骗者利用谷歌平台推广假冒 Whales Market 的钓鱼网站来窃取加密货币，这些假冒网站会作为赞助链接（即广告）被置于谷歌搜索结果页面的顶部，尽管在搜索结果页面上显示的域名地址看起来像是真实的，但用户在点击后会被重定向到假冒网站。

快讯Cookie3发布提醒：COOKIE代币尚未推出，谨防相关诈骗

链观CHAINLOOK消息， Web3 用户分析初创公司 Cookie3 在 X 平台发文提醒用户当心诈骗代币，其团队近日注意到诈骗者推出假冒 COOKIE 代币的活动有所增加。请注意，COOKIE 生态代币尚未推出，请通过官方渠道获取相关信息。

3 月 27 日消息，Cookie3 的 MarketingFi 实用代币 COOKIE 将将于 2024 年第二季度在 ChainGPT Pad 和 Polkastarter 上推出，该公司曾于 2022 年 8 月完成 250 万美元融资，Spartan Group、Hartmann Capital、Big Brain Holdings 共同领投，LD Capital、Jsquare、Block54、Damo Labs、Master Ventures 和 Gravity Team 等参投。

快讯Tether：已协助美国政府扣押与科技诈骗相关的140万美元非法资金

链观CHAINLOOK消息， 据官方消息，美元稳定币发行商 Tether 宣布已协助美国政府扣押与科技诈骗相关的 140 万美元非法资金，这些资金将退还给欺诈的受害者。Tether 表示，这是其对司法部和联邦调查局的自愿支持标志着其在打击使用加密货币实施金融欺诈方面的又一重大努力。

币安博客：常见的P2P诈骗及其防范方法

本文旨在教育用户认识P2P市场中常见的加密货币诈骗手段，特别是在发展中国家的诈骗。用户应该加强对银行和币安账户规则的了解，积极监控账户的可疑交易，定期更改密码，并启用双因素认证。在执行任何交易前，使用币安Verify服务来验证电子邮件地址和其他账户凭证，以确保付款确实已经到账。

小白必备安全打铭文手册

GoPlus Security提供Web3用户安全服务，以防止比特币生态、BRC20各式铭文诈骗攻击，建议用户交易时多次确认和比对，选择成熟的交易平台，彻底研究和验证合约的合法性，以及查看交易16进制是否和消息内容一致。

GoPlus：警惕常见铭文骗局

GoPlus发现铭文交易安全性仍有待提高，出现了各种骗局，如钓鱼网站诈骗、真假铭文混淆、Mint陷阱、危险Hex等，用户交易时要注意保护财产安全。

快讯香港立法会通过《促请政府加强打击网络骗案措施》的无约束力议员议案

链观CHAINLOOK消息，香港立法会大会今日通过《促请政府加强打击网络骗案措施》的无约束力议员议案，立法会议员（选举委员会）吴杰庄表示，要有效打击网络诈骗，不能单靠警方之力，而要跨政府部门、跨界别、跨层面进行，而且更是一场持久战。

香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示：香港证监会会积极加强对网上金融诈骗活动的调查和执法力度，及与本地和香港以外的监管部门联合执法，香港政府高度重视涉及无牌虚拟资产交易平台的诈骗行为，会致力保障投资者利益，打击违法违规和涉及诈骗成分的平台或网站。

ZachXBT最新调查：曝光SIM卡交换攻击细节

【GPT】@zachxbt是一名链上侦探，本文是他对加拿大骗子Yahya的深度调查，涉嫌盗取超450万美元资金。Yahya使用他的面板查找X/Twitter帐户，以便诈骗者Skenkir能够找到美国的SIM交换目标，从17次以上的SIM交换攻击中总共收到了390多ETH（约72万美元），导致多人损失超过72万美元。