虚拟货币

快讯中国甘肃“U 商”因交易涉黑灰产 USDT，被判帮信罪并追缴违法所得

链观CHAINLOOK消息，金昌市中级人民法院公众号文章，近日，中国甘肃永昌法院判决两起涉电诈犯罪案件，对十名被告人以帮助信息网络犯罪活动罪判处十个月至一年不等的有期徒刑，实际追缴违法所得 119 万余元。 报道称，2022 年以来，申某某为非法牟利，筹资购买电脑、物联网卡等设备，拉拢李某、陈某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租赁房屋成立 USDT（泰达币）交易工作室，并通过 Telegram 软件组建非法场外交易群，低收高出变现营利。期间，五人屡次铤而走险，在明知收来的 U 币来源于网络赌博、电信诈骗等黑灰产，仍以“高汇率”价格帮助电诈犯罪分子在泰达币和人民币之间进行支付结算。同时，申某某还联系下游“币商”李某某等人按上游犯罪人员指定的付款方式，通过支付宝、微信转账、存现等方式结算付款。截止案发，涉案被告人共获利 88 万余元，其中涉及永昌县城关镇居民孟某等 10 余名被害人在参与虚拟货币投资、网上刷单时被诈骗的资金 590 余万元，资金均被转入申某某等人使用的与泰达币交易相关的账户。 法院审理认为，本案中，申某某等人利用虚拟币交易活动，帮助电信网络诈骗行为人转移资金的行为，已脱离单纯的虚拟币经营行为，此类行为应纳入全链条打击电信网络诈骗违法犯罪活动的关键环节，对涉案犯罪分子应予惩处。

快讯中国江苏宜兴市发生一起虚拟货币盗窃案，受害人损失超90万元

链观CHAINLOOK消息，8 月 15 日，中国江苏省宜兴市发生一起虚拟货币盗窃案，涉案金额达 13 万枚虚拟货币，受害人损失超 90 万元。案发时，被害人潘女士在一名自称区块链「大师」的王某指导下，将她存放在多个交易平台的虚拟货币转入个人钱包，未料两天后，这些虚拟货币全部被转走。经查，王某与他人合谋，通过伪造区块链项目网站诱骗受害人授权绑定虚拟货币钱包，并借此获取钱包的管理权限。法院最终以盗窃罪判处王某有期徒刑十一年，并处以罚金。

快讯毕马威：香港等主要金融枢纽对开发及推出虚拟货币和RWA代币更为重视

链观CHAINLOOK消息， 毕马威昨日发布《金融科技动向》报告，其中显示上半年亚太区金融科技共录得 438 宗交易，集资额达 38 亿美元，上半年亚太区金融科技共录得 438 宗交易，集资额达 38 亿美元。期内中国金融科技集资额 6.24 亿美元，占据亚太区的 16%，消费金融及借贷公司占首季交易额逾半。

快讯Tether联创Brock Pierce暗示可能返回香港经营新项目

链观CHAINLOOK消息， Tether 联合创始人 Brock Pierce 表示，随着政府努力吸引加密行业回归，他正在考虑第三次回到中国香港工作，考虑将一家新企业引入香港。

Brock Pierce 未透露其新企业将做什么以及香港是否将成为其新总部。 Brock Pierce 表示：“这可能将带来重大事情。我将前往我认为最值得花时间的地方。我对香港正在发生的事情充满热情，这意味着我对在这里工作充满热情，这也意味着目前发生某些事情的可能性很大。”

Brock Pierce 十年前在香港联合创立稳定币 Tether，在 2015 年卖出售自己的股份，并在公司成立一年后离开了。他首次涉足虚拟货币领域是通过其在香港创办的互联网游戏娱乐公司（Internet Gaming Entertainment）销售在游戏中交易的虚拟货币。2012 年，他将自己的另一家公司、成立于 2003 年的视频游戏社区建设公司 Zam 卖给腾讯控股。

比特币以太坊ETF向大陆开放交易？

比特币亚洲峰会在香港召开，讨论将BTC、ETH的ETF纳入ETF Connect计划的可能性。该计划旨在连接香港与中国大陆的交易所，让大陆居民可以购买BTC、ETH的ETF。但目前还有阻碍，如股票互联互通计划的严格条件。最新的发行商须知提出，ETF成分证券需以港股为主，而BTC、ETH的ETF属于虚拟资产，不符合要求。要突破这一障碍，需要监管部门特批和制定规则。香港监管预测无阻碍，但大陆监管政策允许散户购买BTC、ETH的ETF，但内地券商提供此服务将违反政策。历史发展中会看到趋势，差距会慢慢缩小。

快讯内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件

链观CHAINLOOK消息， 内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。 经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达 1.8 万余人，涉及 13 个省市，交易流水 20 余亿元。 分局经侦大队在公安厅经侦总队和市局经侦支队的大力支持协助下，成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。目前相关案件正在进一步侦办中。

快讯银行外汇展业管理办法（试行）：银行对于虚拟货币非法跨境金融活动应及时报送国家外汇管理局

链观CHAINLOOK消息， 外汇局发布了《银行外汇展业管理办法（试行）》 ，将于2024年1月1日起施行，文中要求“银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于……虚拟货币非法跨境金融活动……，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。”

赵东的猪队友

最高检发布的典型案例表明，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。赵东案件的关键词是“追诉漏罪”，律师们要谨记，不要总是做无罪辩护，以免漏罪。外汇管理局联合发文旨在强调严格执法，U商将迎来血雨腥风，希望圈内人不要赚不该赚的钱。

快讯青岛警方破获涉案158亿元的地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商

链观CHAINLOOK消息， 山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。

为此，警方围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。 掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。（央视新闻）

快讯香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人

链观CHAINLOOK消息，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。

警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个本地银行户口，案中受害人损失金额达9700万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过240万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。

警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌阻差办公，年龄介乎20至45岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱，行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

快讯美OFAC宣布制裁某俄罗斯公民，罪名为虚拟货币洗钱

Odaily星球日报讯 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova，因其代表俄罗斯精英洗钱和使用虚拟货币转移资金。 美国财政部副部长Brian E. Nelson表示：“通过像Zhdanova这样的关键协助者，俄罗斯精英、勒索软件团体和其他非法行为者试图逃避美国和国际制裁，尤其是通过滥用虚拟货币。OFAC将继续专注于保护美国和国际金融体系，防止那些试图利用这项技术的人，防止虚拟资产生态系统中的其他非法金融风险。”

普通用户如何规避交易风险和冻卡风险

上海曼昆律师事务所创始人刘红林律师分享虚拟货币相关法律知识。

人民法院报：虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

【GPT】 2021年最高法院、最高检察院、公安部联合发布《意见（二）》，将虚拟货币结算支付型帮助行为纳入全链条打击电信诈骗违法犯罪活动的关键环节，但存在认定被转移财物是否为犯罪所得的标准不统一、认定结算支付行为是诈骗犯罪还是赃物犯罪的规则不完善等问题。《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》与《意见（二）》改变了此前只要提供费用结算的帮助者明知他人诈骗，就以共犯论处的做法，需要秉持综合治理与源头治理的思维，加强反诈骗宣传教育，保障人民的网络信息

快讯香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币

链观CHAINLOOK消息， 香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。

快讯香港警方披露JPEX运作模式和推广手法

链观CHAINLOOK消息， 据香港文汇报报道，香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布JPEX案情。警方综合虚拟资产交易平台JPEX的运作模式和推广手法，称有五个元素构成涉嫌诈骗：

1.JPEX根本没有申请或持有证监会牌照，但在其网站声明是“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台”，更利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及网红大肆宣传，制造人气去吸引投资者。

2.有网红作出虚假及误导性陈述，又在网上炫富制造“买币暴富”的表象，以增加说服力，但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信，有理由相信涉案人知悉JPEX的手法违规，但仍向客户推广。

3.当JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，又或者在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口再交易。但调查发现，JPEX还发行JPC虚拟货币，但JPC与其他主流加密货币不同：JPC在其他平台不能够交易，也不可用作支付用途。部分受害者被人游说购买JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才得到极高的回报。JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，而JPEX基本上用此方式控制用户的资产。

4.在被证监会警告后，JPEX随意将用户提取资产的上限定在1000美元，并收取999美元手续费，变相限制提取资产。

5.至18日凌晨JPEX网页下架了所有理财交易服务。

快讯山东邹平公安帮助追回价值约30余万元被盗的USDT、ETH和BNB

链观CHAINLOOK消息，据滨州队长公众号报道，山东省邹平市公安局成功破获一起虚拟货币盗窃案，帮助加密货币失窃者孔先生追回了Bitget Wallet（原BitKeep钱包）中丢失的上万枚USDT、十多枚ETH和数枚BNB，折合人民币价值约30余万元。 办案民警首先发现通过孔先生的虚拟货币账号交易记录进行查询核对，发现其账号内的所有交易转账操作都由本账号完成，并没有黑客强行盗取的迹象，并且所有虚拟货币都转入同一个账户。民警随后了解到，孔先生的Bitget Wallet（原BitKeep钱包）是通过朋友尚某强介绍并下载注册的，对孔先生的钱包密钥也有所了解。民警随后通过电子邮件的方式与以色列的平台交易机构建立联系，并获得以色列平台交易机构反馈了一条重要信息，即嫌疑人账户登录日志及受害人孔先生账户登录日志，最终锁定犯罪嫌疑人、孔先生朋友尚某强，目前，案件正在进一步办理中。

中国虚拟货币司法处置乱象及法律风险

那些经过中国司法机关查处和没收的虚拟货币，如何变成国库中合法的人民币？

简述中国对于虚拟货币的监管态度

有必要厘清中国对于虚拟货币的监管逻辑，有助于把握 Web3 项目的整体法律合规风险。

美国财政部OFAC发布Tornado Cash 制裁政策指引

当地时间9月13日，美国财政部国外资产管制处OFAC发布了4条涉及Tornado Cash 制裁的政策指引，全文如下：