风险提示：央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》, 请读者提高风险意识。

JPEX

快讯香港警务处处长：2023全年接获2636宗JPEX报案并已冻结2亿元资产

链观CHAINLOOK消息，香港警务处处长萧泽颐在回应立法会议员吴杰庄询问时表示，虚拟资产交易平台 JPEX 案在 2023 年共接获 2636 宗报案，涉款 16 亿元，已接触 2300 名受害人，为三分一人录取口供，已拘捕 69 人，冻结 2 亿元资产。因应案件调查工作复杂，事主人数众多，会继续与余下人士录取口供，检视电子钱包的资金流向，以搜集足够证据证明相关人士的罪行证明 JPEX 并无实际投资活动。香港警方去年 9 月底，已与证监会成立专责工作小组，以加强监管虚拟资产交易平台，双方每周两次就风险评估名单交换情报，亦会汇报调查进度。警方将按证监会的调查结果，要求电讯商及互联网的服务供应商，拦截有关的可疑虚拟资产交易平台。
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快讯香港警队发布年度大事回顾：JPEX案已冻结约值2.4亿港元涉案资产

链观CHAINLOOK消息，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值2.4亿港元涉案资产。今年10月警方与证监会成立专责工作小组，促进情报交流和调查工作，保障香港广大市民利益。（香港01）
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快讯台湾“金管会”：JPEX涉案金额达数千万台币，已约谈代言歌手陈零九

链观CHAINLOOK消息， 台湾“金管会”金管会证实，有接获检举指JPEX在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万元，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。 JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。

陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。 调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。

检调估计，JPEX在台湾投入大量行销预算，包括代言人、媒体，行销成本达数千万元，是否包含受害者资金或不法金流，调查局将进一步厘清；“金管会”指出，依公司法规定，境外虚拟交易平台若是外国公司，没办理分公司登记，是禁止在台经营业务，有刑事与民事赔偿责任，是否有触犯洗钱罪，需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

此前9月底消息，台湾“金管会”表示，对于JPEX在台湾非法招揽业务的动作，金管会已收到检举，并已把情资移给检调。
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快讯香港警方在JPEX案中再拘捕1人，累计被捕人数已增至19人

链观CHAINLOOK消息，据信报报道，香港警方在JPEX案中再拘捕1人，令案件被捕人数增至19人。 据悉，最新被捕的是一名28岁姓刘男子，今早在香港屯门被捕，而此前从澳门遣返至香港的2人目前已获准保释候查，须于十月下旬向警方报到。

香港警方表示，截至10月2日下午五时共接到2467名受害人报案，涉案金额约15.22亿元。
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快讯香港证监会：JPEX从未就牌照相关事宜进行沟通

链观CHAINLOOK消息， 香港证监会就JPEX发布声明表示，JPEX宣称是虚拟资产交易平台，并且不受规管，而自2022年3月起，证监会便一直密切注视该平台，并开始就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求作出实质回应，故证监会随后于2022年7月将JPEX列入证监会的无牌公司及可疑网站名单（备注2）。

JPEX在其网站上披露的机密通信构成了证监会向JPEX作出的上述查讯及调查的一部分。 证监会确认，JPEX从未就可能作出的牌照申请与证监会接洽，及JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，亦不曾向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

因此，证监会与JPEX之间并无就发牌相关事宜进行沟通。 证监会其后取得的资料令人怀疑此案涉及欺诈行为，故已将之转介警方处理。由于调查仍在进行中，证监会无法作出进一步评论。 备注：

1. JPEX此举违反了《证券及期货条例》第378条及《打撃洗钱条例》第76B条的条文，当中对协助证监会进行法定查讯或调查的人士施加一项须将其获悉的事宜保密的责任。

2. 自那时起，及直至证监会在2023年9月13日再度发出公开声明点名提及JPEX之前，证监会和投资者及理财教育委员会曾合共至少九次，在各自的网站和社交媒体平台上及透过电视／电台，就在无牌平台上进行交易及相关不当行为，向投资者发出警示。
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快讯香港警方披露JPEX运作模式和推广手法

链观CHAINLOOK消息， 据香港文汇报报道，香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布JPEX案情。警方综合虚拟资产交易平台JPEX的运作模式和推广手法，称有五个元素构成涉嫌诈骗：

1.JPEX根本没有申请或持有证监会牌照，但在其网站声明是“一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台”，更利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及网红大肆宣传，制造人气去吸引投资者。

2.有网红作出虚假及误导性陈述，又在网上炫富制造“买币暴富”的表象，以增加说服力，但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信，有理由相信涉案人知悉JPEX的手法违规，但仍向客户推广。

3.当JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，又或者在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口再交易。但调查发现，JPEX还发行JPC虚拟货币，但JPC与其他主流加密货币不同：JPC在其他平台不能够交易，也不可用作支付用途。部分受害者被人游说购买JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才得到极高的回报。JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，而JPEX基本上用此方式控制用户的资产。

4.在被证监会警告后，JPEX随意将用户提取资产的上限定在1000美元，并收取999美元手续费，变相限制提取资产。

5.至18日凌晨JPEX网页下架了所有理财交易服务。
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快讯涉JPEX案被捕8人已获准保释，KOL林作已离开香港警署

链观CHAINLOOK消息， 香港警方此前拘捕涉JPEX案的8人，已于9月19日晚上获准保释候查，但他们须于10月中旬向警方报到。 晚上9时许，其中一名被捕人KOL林作的女朋友裕美手持一个公文袋现身中区警署。晚上近10时，裕美从警署前门离开，没有回答记者提问。有传媒拍摄到林作同时在警署后门离开。

此前消息，香港警方于9月18日拘捕JPEX推广网红林作，或与加密交易所JPEX风波有关，警方搜查了林作位于中环娱乐行的办公室。案件现正交由商业罪案调查科跟进。 JPEX被香港证监会点名之后，新增提款限制，投资者最大只可提款1000 USDT，手续费并且一度高达999 USDT。 JPEX推出措施后，林作曾称自己“损失惨重”，称会协助跟进事件。
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快讯香港警方：考虑将涉JPEX案逾6000万港元财产充公，会将涉案艺人引渡回港

链观CHAINLOOK消息， 香港警方商业罪案调查科署理总督察麦伟光表示，目前财富调查组已冻结银行账户内的1500万港元，以及3个总值4400万港元的物业，并考虑将该批6000多万港元财产充公。 对于与JPEX案相关艺人已离港前往马来西亚，商业罪案调查科警司李慕贤表示调查仍然进行中，会根据相关人士的参与程度及在案件的角色采取相应行动，若有人真的在香港犯法，有需要时会将相关人士从外地引渡回香港。（信报）
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快讯一JPEX深圳用户于7月到香港提取资金被殴打

链观CHAINLOOK消息， 据香港01报道，今年初开始，已有内地和台湾的用户报称无法“出金”，包括使用了JPEX一年多的深圳用户余先生。余先生表示，今年7月应JPEX客户服务职员邀约来港，称当面签字就可提取约156万港元虚拟资产，但他到达上水后联络职员，即被数名从七人车冲出的人袭击。 警方表示正通缉四人，包括一名投资公司负责人和三名黑衣人，仍调查犯案原因，同时呼吁JPEX受害者网上报案，尚不清是否与JPEX有关。
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