星期日
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TRM Labs:加密 ATM 机自 2019 年来已处理 1.6 亿美元非法资金
链观CHAINLOOK消息,据 CryptoPotato 援引 TRM Labs 报告,由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议,加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害,自 2019 年来已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。仅在 2023 年,加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%,而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。 报告还显示,2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关。德国当局近日查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机,并没收了近 25 万欧元现金。
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