星期五
06:20
SEC指控一位“自封企业家”在承诺投资加密货币后挪用资金进行欺诈
链观CHAINLOOK消息,美国证券交易委员会表示,“自封的企业家”Diana Mae Fernandez进行了“欺诈性证券发行”,声称将使用客户资金投资于加密货币等,而实际上她挪用了这些资金。 37岁的Fernandez承诺以最高63%的保证回报率进行投资,声称将客户资金投资于加密货币、私人和公开交易的公司以及豪华房地产,SEC在周四发布的诉讼公告中说。她通过名为“The Self-Made Success”和“Diana Mae K., LLC”两个“替身实体”从至少20名投资者那里筹集了约36.4万美元,该机构在12月21日提交给西弗吉尼亚北部地区的诉状中表示。 SEC补充说,Fernandez通过教堂团体和专注于企业家的社交网络招募了许多投资者。 SEC在诉状中表示:“Fernandez并未像所承诺的那样投资投资者的资金,而是将它们与自己的资金混合在一起,用投资者的资金支付她的日常生活费用和奢华的酒店住宿,为大量现金提款提供资金,并向早期投资者进行庞氏式支付。”(The Block)
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