山东青岛警方破获 158 亿特大地下钱庄案，涉虚拟货币非法外汇交易

链观CHAINLOOK消息，据国家外汇管理局，山东青岛汇警联合破获了一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案人金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，警方发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，警方围绕其交易对手展开审查，发现李某是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

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