星期五
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40亿美元庞氏骗局OneCoin前合规负责人认罪,或被判10年监禁
火星财经消息,OneCoin前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四对于共谋电信欺诈和洗钱指控认罪。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。(WSJ)
此前9月消息,美国纽约南区联邦检察官办公室在声明中表示,涉及40亿美元庞氏骗局的OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁与3亿美元罚款。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。 现年46岁的Karl Sebastian Greenwood拥有瑞典和英国双重国籍,于2018年在泰国被捕,被控欺诈和洗钱罪,并被引渡到美国。 OneCoin于2014年开始运营通过全球多层次(MLM)网络营销和销售同名的欺诈性加密货币,全球数百万受害者在该欺诈性加密货币中投资超过40亿美元。另一名联合创始人Ruja Ignatova于2022年6月被列入FBI十大通缉犯名单,当前仍在逃亡。
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