台湾地区在JPEX欺诈案调查中拘留两名关键人员

火星财经消息，因JPEX涉嫌诈骗案件，包括台湾创作歌手陈零九在内的港、台多位艺人卷入风波；因有受害人对陈零九提告，陈将从证人改列被告；台北地检署昨就JPEX在台业务九个地点搜查、约谈JPEX台湾首席合伙人张东颖等4人，讯后依涉犯银行法、洗钱等罪，将张东颖、讲师施瑀声押禁见；台北地院今将召开羁押庭。 除了张、施2人庭讯说词不一致，均被检方声押禁见之外，其他被告还包括业务刘建甫，以5万元交保、JPEX台湾登记负责人牛耿晟则获请回。

据了解，张东颖等在台团队成员，与香港JPEX经营团队渊源甚深，不过，此波搜查未查获相关资金。而包括陈零九在内，JPEX在台被害人数恐超过百人，目前只有约十多人提告，而该境外虚拟交易平台未事先在台湾地区办理公司登记，也未完成洗钱防制的法遵声明，即在台招揽投资者，因此涉犯银行法及洗钱等罪。（自由时报）

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