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新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查
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链观CHAINLOOK消息， 在打击涉及价值超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对持有其他国家公民身份的中国客户的审查。 据一位知情人士表示，一些银行一直在审查持有“投资相关”护照的中国客户的新开户和交易情况。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金。
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