香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件并逮捕5人

链观CHAINLOOK消息， 香港警方在打击一犯罪集团的行动中逮捕了五名男子，该犯罪集团利用数万张预付卡洗钱1.05亿港元（合1340万美元）。被捕的五名男子年龄介乎四十二岁至五十九岁，他们涉嫌串谋洗黑钱，并涉嫌与八家在香港使用预付卡及苹果iTunes卡的本地公司有关联。 警方表示，一次性预付卡的限额为8000港元，旨在防止匿名洗钱活动。2021年9月至2023年8月期间，两家葡萄酒贸易公司购买了4万多张预付卡，价值超过2000万港元，这些预付卡被用来在香港各大超市和便利店购买等值的苹果iTunes卡。 另外四家公司也参与了警方所谓的“U型”洗钱活动，通过涉嫌非法货币兑换商洗钱，这些兑换商在过去三年中从日本接收了大量不明原因的现金，这些资金随后被香港的空壳公司洗掉，并将资金转入预付卡，然后运回日本。 被捕的五名嫌疑人已获准保释候审。警方表示，可能会有更多人被捕。（南华早报）

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标签：洗钱香港

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