经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链

链观CHAINLOOK消息，经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链》。文中指出，近日，湖北省荆门市沙洋县公安局通报，荆门警方根据一款线上棋牌游戏线索，成功侦破一起虚拟货币洗钱案件，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人。

案件背后隐藏着一条庞大的虚拟货币洗钱产业链——上游，不法分子利用部分人的投机心理，以‘一夜暴富“为诱饵，招募众多人员注册匿名地址，为其洗钱提供便利；中游，通过引诱等办法将目标引入圈套，进行线上棋牌游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀；下游，将涉赌资金乔装打扮变为虚拟货币，再洗白成法定货币资金，最后转赃取现。

近年来，随着国家有关部门不断加大对洗钱犯罪的打击力度，传统洗钱渠道遭遇围追堵截。而虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道，成为滋生一系列新型犯罪的土壤。

监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

查看原文

免责声明：本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况，及遵守所在国家和地区的相关法律法规。