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香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士
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链观CHAINLOOK消息,香港警方昨日展开代号义门的行动,以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士,被捕人疑开设共48个傀儡户口,再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币,清洗逾1.1亿元犯罪收益。 香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示,犯罪集团接收骗案款项后,部份现金疑用作购买虚拟货币以掩饰资金来源,他提醒不应以任何原因租用、借出或出售银行户口、证券户口、任何储值工具户口。(明报)
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注:原文来自David Hoffman发布长文,MatsBit整理编译。